Nuwe Identiteitsverifikasievereistes met Companies House
Companies House sal nuwe wetlike vereistes vir identiteitsverifikasie vir maatskappydirekteure en mense met beduidende beheer (PSC's) instel vanaf Dinsdag 18 November 2025Enigeen kan egter nou kies om hul identiteit te verifieer tydens die vrywillige fase.
Identiteitsverifikasie (“IDV”) is die proses om te bevestig dat 'n persoon is wie hulle beweer om te wees. Die doel van die IDV-regime is om die risiko van bedrog te verminder deur dit moeiliker te maak om fiktiewe direkteure en begunstigde eienaars te registreer en om die integriteit en akkuraatheid van die openbare rekord by Companies House te verbeter.
Wie moet hul identiteit laat verifieer?
- Nuwe direkteure sal hul identiteit moet verifieer voordat hulle 'n maatskappy kan inkorporeer of by 'n bestaande maatskappy aangestel word.
- Bestaande direkteure sal moet bevestig dat hul identiteit geverifieer is wanneer hulle hul volgende jaarlikse bevestigingsverklaring indien, gedurende 'n oorgangstydperk van 12 maande.
- Bestaande PSC's moet hul identiteit verifieer in lyn met 'n vasgestelde datum om bevestig te word, ook binne dieselfde jaar lange tydperk.
- Enigiemand namens 'n maatskappy (bv. maatskappysekretarisse)
- Lede van LLP's en ander registrasietipes
Individue wat op verskeie entiteite gelys is, hoef hul identiteit slegs een keer te verifieer.
Die nuwe IDV-vereistes sal ook van toepassing wees op individuele direkteure van oorsese maatskappye wat 'n Britse vestiging by Companies House geregistreer het. Die implementeringstydperk sal dieselfde wees as vir Britse maatskappye, maar met spesifieke oorgangsbepalings vir bestaande direkteure van oorsese maatskappye.
Tydlyn vir implementering
- 8 April 2025vrywillige IDV vir individue is ingestel
- 18 November 2025IDV sal verpligtend word. 'n Oorgangstydperk van 12 maande sal ook begin ten opsigte van bestaande direkteure, LLP-lede en privaatregtelike maatskappye (PSC's).
- lente 2026IDV sal verpligtend word vir diegene wat dokumente by Companies House indien. Enige derde partye wat namens 'n maatskappy indien, sal as 'n gemagtigde korporatiewe diensverskaffer (“ACSP”) moet registreer.
- Teen die einde van 2026Die oorgangstydperk van 12 maande sal eindig, en die Companies House sal met voldoeningskontroles begin.
Hierdie maatreëls is deel van 'n groter poging om bedrog aan te pak, die misbruik van maatskappye te voorkom en die akkuraatheid van die maatskappyregister te verbeter, wat beleggers, reguleerders en die breër sakegemeenskap groter vertroue bied oor wie Britse maatskappye beheer.
Companies House skat dat tussen 6 en 7 miljoen individue die identiteitsverifikasieproses teen November 2026 sal moet voltooi. Sedert die sagte bekendstelling in April 2025 het meer as 300,000 XNUMX individue die proses reeds vrywillig voltooi.
Om vertragings, moontlike boetes of verwerping van maatskappyaanmeldings te vermy, beveel ons aan dat die proses so gou as moontlik begin.
Praat met 'n kenner
Ons neem die moeite uit die identiteitsverifikasie deur die proses vir u met sorg en betroubaarheid te bestuur. As u met 'n lid van die span wil praat, kontak ons asseblief: advies.uk@dixcart.com.
