በቆጵሮስ ውስጥ ጠቃሚ የባለቤትነት ምዝገባዎች መግቢያ
የሕግ ዳራ
የቆጵሮስ AML ህግ 188(I)/2007 በቅርቡ ተሻሽሏል የአካባቢ ህግ፣ የ5ኛው AML መመሪያ 2018/843 ድንጋጌዎች።
የጥቅም ባለቤቶች ሁለት ማዕከላዊ መዝገቦችን ለማቋቋም ሕጉ ይደነግጋል-
- የኩባንያዎች እና የሌሎች ሕጋዊ አካላት (የ “ኩባንያዎች ማዕከላዊ ተጠቃሚ ባለቤት መዝገብ”) ጠቃሚ ባለቤቶች;
- ጥቅማ ጥቅሞችን እና ሌሎች የሕግ ዝግጅቶችን (“አደራዎቹ የማዕከላዊ ተጠቃሚ ባለቤቶች ምዝገባ”) ጠቃሚ ባለቤቶች።
ሁለቱ መመዝገቢያዎች መጋቢት 16 ቀን 2021 ተጀምረዋል።
የኩባንያዎቹ ማዕከላዊ ተጠቃሚ ባለቤቶች ምዝገባ በኩባንያዎች ሬጅስትራር የሚጠበቅ ሲሆን ፣ ባለአደራዎች ማዕከላዊ የጥቅም ባለቤቶች ባለቤቶች መዝገብ በቆጵሮስ ደህንነቶች እና ልውውጥ ኮሚሽን (ሲሲሲ) ይጠበቃል።
ግዴታዎች
እያንዳንዱ ኩባንያ እና ባለሥልጣኖቹ ስለ ተጠቃሚ ባለቤቶች በቂ እና ወቅታዊ መረጃ በተመዘገበ ጽ / ቤት ማግኘት እና ማቆየት አለባቸው። እነዚህ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የኩባንያው የወጪ ካፒታል 25% እና አንድ ድርሻ ያላቸው ግለሰቦች (ተፈጥሯዊ ሰዎች) ተብለው ይገለፃሉ። እንደዚህ ዓይነት ግለሰቦች ካልታወቁ የከፍተኛ አመራሩ ባለሥልጣን በተመሳሳይ ሁኔታ መታወቅ አለበት።
የተጠየቀውን መረጃ ለኩባንያዎች ማዕከላዊ ተጠቃሚ ባለቤት መዝገብ ከ 6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የኩባንያው ሹማምንቶች በኤሌክትሮኒክ መንገድ የማስረከብ ሃላፊነት አለባቸው ። ከላይ በዝርዝር እንደተገለጸው፣ መመዝገቢያዎቹ በ16 ማርች 2021 ጀምረዋል።
መዳረሻ
ጠቃሚ የባለቤትነት ምዝገባ በሚከተለው ተደራሽ ይሆናል-
- ብቃት ያለው ተቆጣጣሪ ባለሥልጣናት (እንደ ICPAC እና ቆጵሮስ ባር ማህበር) ፣ FIU ፣ የጉምሩክ ክፍል ፣ የግብር ክፍል እና ፖሊስ;
- 'ግዴታ' ያሉ አካላት ለምሳሌ ባንኮች እና አገልግሎት ሰጪዎች፣ ለሚመለከታቸው ደንበኞች ተገቢውን ትጋት እና የመለየት እርምጃዎችን ከማድረግ አንፃር። መዳረሻ ሊኖራቸው ይገባል; የጥቅማ ጥቅም ባለቤት ስም, ወር እና የትውልድ ዓመት, ዜግነት እና የመኖሪያ ሀገር, እና የፍላጎታቸው ተፈጥሮ እና መጠን.
የአውሮፓ ህብረት የፍትህ ፍርድ ቤት ብይን ተከትሎ (CJEE) ለሕዝብ ጠቃሚ ባለቤቶች መዝገብ ማግኘት ታግዷል. ለበለጠ መረጃ፣ ተዛማጅነት ያለው ይመልከቱ ማስታወቂያ.
ያለመታዘዝ ቅጣቶች
ግዴታዎቹን አለማክበር የወንጀል ተጠያቂነት እና አስተዳደራዊ የገንዘብ ቅጣት እስከ 20,000 ዩሮ ሊያደርስ ይችላል።
Dixcart Management (ሳይፕረስ) ሊሚትድ እንዴት ሊረዳ ይችላል። እርስዎ ወይም የቆጵሮስ አካልዎ በተጠቃሚ ባለቤት ምዝገባ አፈፃፀም በማንኛውም መንገድ ከተጎዱ ወይም ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ፣ እባክዎን በቆጵሮስ ውስጥ ያለውን የዲክካርት ቢሮ ያነጋግሩ። ምክር.cyprus@dixcart.com
