Kiprdə Faydalı Sahiblik Reyestrlərinin Tanıtımı
Hüquqi Fon
Kipr AML Qanunu 188(I)/2007 bu yaxınlarda yerli qanunlara, 5-ci AML Direktivinin 2018/843 müddəalarına daxil etmək üçün düzəliş edilmişdir.
Qanun Faydalı Sahiblərin iki mərkəzi reyestrinin yaradılmasını təmin edir:
- Şirkətlərin və digər hüquqi şəxslərin Faydalı Sahibləri ('Şirkətlər Mərkəzi Faydalı Sahib Reyestri');
- Ekspres etibarların və digər hüquqi tənzimləmələrin Faydalı Sahibləri ('Güvənlər Mərkəzi Faydalı Sahiblər Qeydiyyatı').
İki Qeydiyyat 16 Mart 2021-ci ildə başladı.
Şirkətlərin Mərkəzi Faydalı Sahiblər Reyestri Şirkətlərin Qeydiyyatı, Güvənlərin Mərkəzi Faydalı Sahiblər Reyestri isə Kipr Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (CySEC) tərəfindən aparılacaq.
Öhdəliklər
Hər bir şirkət və onun vəzifəli şəxsləri Faydalı Sahiblər haqqında adekvat və cari məlumatları qeydiyyatdan keçmiş ofisində almalı və saxlamalıdır. Bunlar birbaşa və ya dolayısı ilə şirkətin buraxılan nizamnamə kapitalının 25% -i üstəgəl bir paya sahib olan fiziki şəxslər (fiziki şəxslər) olaraq təyin olunur. Əgər belə şəxslər müəyyən edilməyibsə, yüksək rəhbər vəzifəli şəxs də eyni şəkildə müəyyən edilməlidir.
Şirkətlərin Mərkəzi Benefisiar Sahibləri Reyestrinin işə salındığı tarixdən sonra 6 aydan gec olmayaraq tələb olunan məlumatı Şirkətlərin Mərkəzi Benefisiar Sahiblərinin Reyestrinə elektron şəkildə təqdim etmək şirkətin məsul şəxslərinin məsuliyyətidir. Yuxarıda təfərrüatlı olduğu kimi, Qeydiyyatlar 16 Mart 2021-ci il tarixində başlamışdır.
Daxil olmaq
Faydalı Sahib Reyestrinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
- Səlahiyyətli Nəzarət Orqanları (ICPAC və Kipr Vəkillər Kollegiyası kimi), FIU, Gömrük Departamenti, Vergi Departamenti və Polis;
- Müvafiq müştərilər üçün lazımi araşdırma və identifikasiya tədbirlərinin aparılması kontekstində “məcburi” qurumlar, məsələn, banklar və xidmət təminatçıları. Onların çıxışı olmalıdır; Benefisiarın adı, doğum ayı və ili, vətəndaşlığı və yaşadığı ölkə, onların maraq dairəsi və xarakteri.
Avropa İttifaqı Ədalət Məhkəməsinin (CJEE) qərarından sonra ictimaiyyət üçün Benefisiar Mülkiyyətçilərin Reyestrinə giriş dayandırılır. Ətraflı məlumat üçün müvafiq bölməyə baxın elan.
Uyğunsuzluğa görə cərimələr
Öhdəliklərə əməl edilməməsi cinayət məsuliyyətinə və 20,000 min avroya qədər inzibati cərimələrə səbəb ola bilər.
Dixcart Management (Cyprus) Limited necə kömək edə bilər. Siz və ya Kipr təşkilatınız Faydalı Sahib Reyestrinin tətbiqindən hər hansı bir şəkildə təsirlənirsinizsə və ya əlavə məlumat istəsəniz, Kiprdəki Dixcart ofisi ilə əlaqə saxlayın: məsləhət.cyprus@dixcart.com
