Увядзенне рэестраў бенефіцыярнай уласнасці на Кіпры
Юрыдычная інфармацыя
Закон Кіпра аб барацьбе з адмываннем грошай 188(I)/2007 нядаўна быў зменены, каб унесці ў мясцовае заканадаўства палажэнні 5-й дырэктывы аб барацьбе з адмываннем грошай 2018/843.
Закон прадугледжвае стварэнне двух цэнтральных рэестраў бенефіцыярных уласнікаў:
- Бенефіцыяльныя ўласнікі кампаній і іншых юрыдычных асоб ("Цэнтральны рэестр бенефіцыярных уласнікаў кампаній");
- Бенефіцыяльныя ўладальнікі экспрэс -трастаў і іншых прававых дамоўленасцей ("Цэнтральны рэестр бенефіцыярных уладальнікаў трастаў").
Два рэестры пачалі дзейнічаць 16 сакавіка 2021 г.
Цэнтральны рэестр бенефіцыярных уласнікаў кампаній будзе весціся Рэгістратарам кампаній, а Цэнтральны рэестр бенефіцыярных уладальнікаў трэстаў - Камісіяй па каштоўных паперах і біржам Кіпра (CySEC).
Абавязацельствы
Кожная кампанія і яе супрацоўнікі павінны атрымліваць і захоўваць у зарэгістраваным офісе адэкватную і актуальную інфармацыю аб выгадных уласніках. Яны вызначаюцца як фізічныя асобы (фізічныя асобы), якія наўпрост ці ўскосна маюць долю ў 25% плюс адна акцыя выпушчанага акцыянернага капіталу кампаніі. Калі такіх асоб не выяўлена, аналагічным чынам павінна быць вызначана вышэйшая службовая асоба.
Службовыя асобы кампаніі нясуць адказнасць за электронную адпраўку запытанай інфармацыі ў Цэнтральны рэестр бенефіцыярных уладальнікаў кампаній не пазней чым праз 6 месяцаў пасля даты запуску Цэнтральнага рэестра бенефіцыярных уладальнікаў кампаній. Як паказана вышэй, рэестры пачалі дзейнічаць 16 сакавіка 2021 г.
доступу
Рэестр бенефіцыярных уладальнікаў будзе даступны:
- Кампетэнтныя наглядныя органы (напрыклад, ICPAC і Асацыяцыя адвакатаў Кіпра), ПФР, мытны дэпартамент, падатковы дэпартамент і паліцыя;
- «Абавязаныя» асобы, напрыклад, банкі і пастаўшчыкі паслуг, у кантэксце правядзення належнай абачлівасці і мер ідэнтыфікацыі адпаведных кліентаў. Яны павінны мець доступ да; імя, месяц і год нараджэння, нацыянальнасць і краіна пражывання бенефіцыярнага ўладальніка, а таксама характар і памер іх долі.
Пасля рашэння Суда Еўрапейскага Саюза (CJEE) адкрыты доступ да Рэестра бенефіцыярных уласнікаў прыпынены. Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце адпаведны Аб'ява.
Штрафы за невыкананне
Невыкананне абавязацельстваў можа прывесці да крымінальнай адказнасці і адміністрацыйным штрафам да 20,000 XNUMX еўра.
Як Dixcart Management (Cyprus) Limited можа дапамагчы. Калі вы ці ваша кіпрская арганізацыя паўплывалі на ўвядзенне Рэестра бенефіцыярных уласнікаў або хочаце атрымаць дадатковую інфармацыю, звярніцеся ў офіс Dixcart на Кіпры: savjet.cyprus@dixcart.com
