Introduzione di Registri di Proprietà Beneficiari In Cipru
Antecedenti Legali
A Legge AML di Cipru 188(I)/2007 hè stata recentemente mudificata per introduce in a lege lucale, e disposizioni di a 5a Direttiva AML 2018/843.
A Legge prevede a creazione di dui registri centrali di Proprietarii Benefici:
- Proprietari Benefiziali di cumpagnie è altre persone giuridiche (u `` Registro Centrale di i Proprietari Beneficiali di e Cumpagnie '');
- Proprietari Benefiziali di trusts espressi è altri arrangiamenti legali (u "Registru Centrale di Proprietari Beneficiali di Trusts").
I dui Registri sò cuminciati u 16 di marzu di u 2021.
U Registro di i Proprietari Beneficiali Centrali di e Cumpagnie sarà tenutu da u Registrar di e Cumpagnie, è u Registru Centrale di Proprietari Beneficiari di i Trusts serà tenutu da a Cummissione di Securities and Exchange di Cipru (CySEC).
Obblighje
Ogni sucietà è i so ufficiali devenu uttene è tene, à a sede legale, informazioni adeguate è attuali nantu à i Proprietari Benefiziali. Queste sò definite cum'è individui (persone fisiche), chì anu direttamente o indirettamente un interessu di 25% più una azzione, di u capitale sociale emessu di a cumpagnia. Se ùn sò micca identificati tali individui, l'ufficiale di alta dirigenza deve esse identificatu simule.
Hè a respunsabilità di l'ufficiali di a cumpagnia di mandà elettronicamente l'infurmazioni dumandate à u Registru Centrale di Proprietari Beneficiari di l'Imprese, micca più tardi à 6 mesi dopu a data di lanciazione di u Registru Centrale di Proprietari Beneficiari di l'Imprese. Cum'è detallatu sopra, i Registri sò cuminciati u 16 di marzu di u 2021.
accessu
U Registro di Proprietari Benefiziali sarà accessibile da:
- Autorità di Sorveglianza Competenti (cume ICPAC è Associu di l'Avucatu di Cipru), a FIU, u Dipartimentu di e Dogane, u Dipartimentu di i Tributi è a Polizia;
- Entità "obligate", per esempiu, banche è fornitori di servizii, in u cuntestu di a conduzione di misure di diligenza è identificazione per i clienti pertinenti. Duveranu avè accessu à; u nome, u mese è l'annu di nascita, a naziunalità è u paese di residenza, di u Beneficiariu è a natura è l'estensione di u so interessu.
Dopu à a sentenza di a Corte di Ghjustizia di l'Unione Europea (CJEE) l'accessu à u Registru di i Proprietari Beneficiali per u publicu hè sospesu. Per più infurmazione, vede un pertinente annuncio.
Penalità per l'Inosservanza
U mancatu rispettu di l'oblighi pò purtà à una responsabilità penale è à multe amministrative finu à 20,000 €.
Cumu Dixcart Management (Cyprus) Limited pò aiutà. Se voi o a vostra entità cipriota site in qualche modu influenzatu da l'implementazione di u Registru di pruprietariu benefiziu o vulete una infurmazione addizionale, cuntattate l'uffiziu Dixcart in Cipru: cunsigliu.cyprus@dixcart.com
