Cyflwyno Cofrestrau Perchnogaeth Fuddiol Yng Nghyprus
Cefndir Cyfreithiol
Mae Cyfraith AML Cyprus 188(I)/2007 wedi’i diwygio’n ddiweddar i gyflwyno darpariaethau 5ed Cyfarwyddeb AML 2018/843 i gyfraith leol.
Mae'r Gyfraith yn darparu ar gyfer sefydlu dwy gofrestr ganolog o Berchnogion Buddiol:
- Perchnogion Buddiol cwmnïau ac endidau cyfreithiol eraill ('Cofrestr Perchennog Buddiol Canolog Cwmnïau');
- Perchnogion Buddiol ymddiriedolaethau penodol a threfniadau cyfreithiol eraill ('Cofrestr Perchnogion Buddiol Canolog yr Ymddiriedolaethau').
Dechreuodd y ddwy Gofrestr ar 16 Mawrth 2021.
Bydd Cofrestr Perchnogion Buddiol Canolog Cwmnïau yn cael ei chynnal gan y Cofrestrydd Cwmnïau, a bydd Cofrestr Perchnogion Buddiol Canolog yr Ymddiriedolaethau yn cael ei chynnal gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid Cyprus (CySEC).
Rhwymedigaethau
Rhaid i bob cwmni a'i swyddogion gael a chadw, yn y swyddfa gofrestredig, wybodaeth ddigonol a chyfredol am y Perchnogion Buddiol. Diffinnir y rhain fel unigolion (pobl naturiol), sydd â buddiant uniongyrchol neu anuniongyrchol o 25% ynghyd ag un cyfran, o gyfalaf cyfranddaliadau cyhoeddedig y cwmni. Os na chaiff unigolion o'r fath eu hadnabod, rhaid adnabod yr uwch swyddog rheoli yn yr un modd.
Cyfrifoldeb swyddogion y cwmni yw cyflwyno'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn electronig i Gofrestr Perchnogion Buddiol Canolog y Cwmnïau, heb fod yn hwyrach na 6 mis ar ôl dyddiad lansio Cofrestr Perchnogion Buddiol Canolog y Cwmnïau. Fel y manylir uchod, dechreuodd y Cofrestrau ar 16 Mawrth 2021.
Mynediad
Bydd y Gofrestr Perchennog Buddiol yn hygyrch trwy:
- Awdurdodau Goruchwylio Cymwys (megis ICPAC a Chymdeithas Bar Cyprus), yr FIU, yr Adran Tollau, yr Adran Drethi a'r Heddlu;
- Endidau 'rhwymedig' ee banciau a darparwyr gwasanaeth, yng nghyd-destun cynnal diwydrwydd dyladwy a mesurau adnabod ar gyfer cleientiaid perthnasol. Dylent gael mynediad i; enw, mis a blwyddyn geni, cenedligrwydd a gwlad breswyl, y Perchennog Buddiol a natur a maint eu diddordeb.
Yn dilyn Dyfarniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (CJEE) atal mynediad i'r Gofrestr Perchnogion Buddiol i'r cyhoedd. Am ragor o wybodaeth, gweler perthnasol cyhoeddiad.
Cosbau am ddiffyg cydymffurfio
Gall methu â chydymffurfio â'r rhwymedigaethau arwain at atebolrwydd troseddol a dirwyon gweinyddol o hyd at € 20,000.
Sut y gall Dixcart Management (Cyprus) Limited gynorthwyo. Os ydych chi neu'ch endid Cyprus yn cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd gan weithrediad y Gofrestr Perchennog Buddiol neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â swyddfa Dixcart yng Nghyprus: cyngor.cyprus@dixcart.com
