Malta besteht den MoneyVal-Test
Am Donnerstag 29th Im April 2021 stimmte der Ausschuss zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) des Europarats (MONEYVAL) für einen Abschlussbericht über Maltas Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
MONEYVAL ist ein ständiges Überwachungsorgan des Europarats, das mit der Bewertung der Einhaltung der wichtigsten internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie der Wirksamkeit der Umsetzungsmaßnahmen beauftragt ist. Sie hat auch die Aufgabe, den nationalen Behörden Empfehlungen zu notwendigen Verbesserungen ihrer Systeme zu unterbreiten.
Hintergrund
Vor zwei Jahren, Malta einen umfassenden Test zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht bestanden Regeln und Polizeiarbeit und läuft seither Gefahr, auf die „graue Liste“ gesetzt zu werden. Derzeit stehen 19 Länder auf der grauen Liste. Die Aufnahme auf die graue Liste ist mit einem strengen Reformverfahren und dem „Handhalten“ durch globale Behörden verbunden. Die Graue Liste impliziert keine Wirtschaftssanktionen, sondern dient als Signal an das globale Finanz- und Bankensystem über erhöhte Risiken aus Transaktionen mit dem jeweiligen Land.
AML-Reformen
Seitdem hat Malta eine Reihe von Reformen eingeleitet, um sein AML-Regime zu stärken und die im MONEYVAL-Bericht hervorgehobenen Mängel zu beheben.
Unter den eingeführten Änderungen wurden erhebliche Investitionen in die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Polizei getätigt, was zu einer Reihe hochrangiger Strafverfolgungen in Bezug auf Geldwäsche und andere Finanzkriminalität geführt hat.
Malta hat seine AML-Vorschriften erheblich „verstärkt“, um sein Engagement für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu demonstrieren und dass die Gerichtsbarkeit in der Lage ist, schwerwiegende Fälle von Finanzkriminalität und Korruption angemessen zu verwalten.
Was passiert jetzt?
Die Nachricht wurde von Malta begrüßt, und das Land wird nun einen Besuch der Financial Action Task Force (FATF) unternehmen, einer zwischenstaatlichen Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Malta arbeitet seit Anfang des Jahres mit der FATF zusammen, und ihr Team wird bei einem für Mai geplanten einwöchigen Besuch eine Reihe von Treffen mit hochrangigen Beamten der maltesischen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden abhalten.
Zusätzliche Angaben
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Jonathan Vassallo: beratung.malta@dixcart.com, im Dixcart-Büro in Malta oder an Ihren üblichen Dixcart-Ansprechpartner.
