Νέες απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας με το Companies House
Το Companies House θα εισαγάγει νέες νομικές απαιτήσεις για την επαλήθευση ταυτότητας για διευθυντές εταιρειών και άτομα με σημαντικό έλεγχο (PSCs) από... 18 2025 Τρίτη ΝοέμβριοΩστόσο, οποιοσδήποτε μπορεί να επιλέξει να επαληθεύσει την ταυτότητά του τώρα κατά τη διάρκεια της εθελοντικής φάσης.
Η επαλήθευση ταυτότητας («IDV») είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι ένα άτομο είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Στόχος του καθεστώτος IDV είναι η μείωση του κινδύνου απάτης, καθιστώντας πιο δύσκολη την καταχώριση εικονικών διευθυντών και πραγματικών δικαιούχων και η βελτίωση της ακεραιότητας και της ακρίβειας του δημόσιου αρχείου στο Companies House.
Ποιος χρειάζεται να επαληθεύσει την ταυτότητά του;
- Νέοι διευθυντές θα πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προτού μπορέσουν να συστήσουν μια εταιρεία ή να διοριστούν σε μια υφιστάμενη εταιρεία.
- Υφιστάμενοι διευθυντές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η ταυτότητά τους έχει επαληθευτεί κατά την υποβολή της επόμενης ετήσιας δήλωσης επιβεβαίωσης, κατά τη διάρκεια μιας 12μηνης μεταβατικής περιόδου.
- Υφιστάμενα ΕΚΕ πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους σύμφωνα με μια καθορισμένη ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί, επίσης εντός της ίδιας ετήσιας περιόδου.
- Οποιοσδήποτε εκ μέρους μιας εταιρείας (π.χ. γραμματείς εταιρείας)
- Μέλη LLP και άλλων τύπων εγγραφής
Τα άτομα που αναφέρονται σε πολλαπλές οντότητες χρειάζεται να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους μόνο μία φορά.
Οι νέες απαιτήσεις IDV θα ισχύουν επίσης για μεμονωμένους διευθυντές αλλοδαπών εταιρειών που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο εγγεγραμμένη στο Companies House. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα είναι το ίδιο με αυτό για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά με συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους διευθυντές αλλοδαπών εταιρειών.
Χρονολόγιο εφαρμογής
- 8 2025 Απρίλιο: εισήχθη η εθελοντική αυτοδιάθεση για άτομα
- 18 Νοεμβρίου 2025Η IDV θα καταστεί υποχρεωτική. Θα ξεκινήσει επίσης μια μεταβατική περίοδος 12 μηνών για τους υφιστάμενους διευθυντές, τα μέλη LLP και τις PSC.
- Άνοιξη 2026Η άδεια IDV θα καταστεί υποχρεωτική για όσους υποβάλλουν έγγραφα στο Companies House. Οποιαδήποτε τρίτα μέρη υποβάλλουν αίτηση εκ μέρους μιας εταιρείας θα πρέπει να εγγραφούν ως εξουσιοδοτημένοι πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών («ACSP»)
- Μέχρι το τέλος του 2026: η 12μηνη μεταβατική περίοδος θα λήξει και το Companies House θα ξεκινήσει ελέγχους συμμόρφωσης.
Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της απάτης, την πρόληψη της κατάχρησης των εταιρειών και τη βελτίωση της ακρίβειας του μητρώου εταιρειών, παρέχοντας στους επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σχετικά με το ποιος ελέγχει τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το Companies House εκτιμά ότι μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων ατόμων θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας έως τον Νοέμβριο του 2026. Από την έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2025, πάνω από 300,000 άτομα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία εθελοντικά.
Για να αποφύγετε καθυστερήσεις, πιθανές κυρώσεις ή απόρριψη εταιρικών δηλώσεων, συνιστούμε να ξεκινήσετε τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
Μιλήστε με έναν ειδικό
Σας απαλλάσσουμε από την ταλαιπωρία της επαλήθευσης ταυτότητας, διαχειριζόμενοι τη διαδικασία για εσάς με προσοχή και αξιοπιστία. Εάν θέλετε να μιλήσετε με ένα μέλος της ομάδας, επικοινωνήστε μαζί μας: tips.uk@dixcart.com.
