Dixcart House
2, οδός Sir Augustus Bartolo
Ta 'Xbiex XBX1091
Μάλτα
Μαρτίνα Πέις
Οι επαγγελματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες οικογενειακού γραφείου για ιδιώτες, καθώς και εταιρική δομή και βοήθεια στην ίδρυση και διαχείριση εταιρειών.
Μαρτίνα Πέις
Επικεφαλής Νομικής και Συμμόρφωσης
LL.B (Hons), M. Adv (Melit.), MA (Kings College London), Int.Dip (AML)
Προφίλ ⬇️
Η Martina εντάχθηκε στη Dixcart το 2019 και διορίστηκε ως Επικεφαλής Νομικής και Συμμόρφωσης το 2021. Επί του παρόντος κατέχει επίσης τις θέσεις της Υπεύθυνης Συμμόρφωσης και της MLRO.
Πριν ενταχθεί στην Dixcart, απέκτησε πτυχία Bachelor of Laws και Master of Advocacy από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας το 2017 και το 2018 αντίστοιχα. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές της στο King's College του Λονδίνου όπου διάβασε για Master of Arts. Από την ένταξή της στην Dixcart, η Martina έχει επίσης αποκτήσει ένα Διεθνές Δίπλωμα ICA για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ένα Πιστοποιητικό Ιδρύματος από το IFSP για το δίκαιο καταπιστεύματος.
Σε τοπικό επίπεδο, η Martina έχει εκτενή εμπειρία στη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων κατά της δωροδοκίας/καταπολέμησης της διαφθοράς, της συμμόρφωσης και των κανονιστικών θεμάτων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την επιβίβαση πελατών και την αντιμετώπιση εσωτερικών τεχνικών και νομικών θεμάτων. Ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτικής Κινδύνων του Ομίλου Dixcart για τη θέσπιση επαρκών ελέγχων και προτύπων συμμόρφωσης, σε ολόκληρο τον όμιλο.