Nuevos requisitos de verificación de identidad con Companies House
Companies House introducirá nuevos requisitos legales para la verificación de identidad de los directores de empresas y las personas con control significativo (PSC) de 18 2025 Martes noviembreSin embargo, cualquier persona puede optar por verificar su identidad ahora durante la fase voluntaria.
La verificación de identidad (VID) es el proceso que confirma que una persona es quien dice ser. El objetivo del sistema de VID es reducir el riesgo de fraude al dificultar el registro de directores y beneficiarios reales ficticios, y mejorar la integridad y la precisión del registro público en el Registro Mercantil.
¿Quién necesita verificar su identidad?
- Nuevos directores Necesitarán verificar su identidad antes de poder constituir una empresa o ser designados para una empresa existente.
- Directores existentes Deberán confirmar que su identidad ha sido verificada al presentar su próxima declaración de confirmación anual, durante un período de transición de 12 meses.
- PSC existentes deberán verificar su identidad en una fecha señalada a confirmar, también dentro del mismo período de un año.
- Cualquier persona en nombre de una empresa (por ejemplo, los secretarios de la empresa)
- Miembros de sociedades de responsabilidad limitada y otros tipos de registro
Las personas que figuran en varias entidades solo necesitan verificar su identidad una vez.
Los nuevos requisitos de IDV también se aplicarán a los directores individuales de empresas extranjeras que tengan un establecimiento en el Reino Unido registrado en el Registro Mercantil. El plazo de implementación será el mismo que para las empresas del Reino Unido, pero con disposiciones transitorias específicas para los directores actuales de empresas extranjeras.
Cronología de implementación
- 8 de abril de 2025Se introdujo el sistema de identificación voluntaria para personas físicas.
- 18 November 2025 El IDV será obligatorio. También comenzará un período de transición de 12 meses para los directores, socios de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de responsabilidad limitada existentes.
- Primavera 2026El IDV será obligatorio para quienes presenten documentos en el Registro Mercantil. Cualquier tercero que presente documentos en nombre de una empresa deberá registrarse como proveedor autorizado de servicios corporativos (ACSP).
- Al final de 2026:El período de transición de 12 meses finalizará y Companies House comenzará los controles de cumplimiento.
Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude, prevenir el uso indebido de las empresas y mejorar la precisión del registro de empresas, brindando a los inversores, los reguladores y la comunidad empresarial en general una mayor confianza sobre quién controla las empresas del Reino Unido.
Companies House estima que entre 6 y 7 millones de personas necesitarán completar el proceso de verificación de identidad para noviembre de 2026. Desde el lanzamiento suave en abril de 2025, más de 300,000 personas ya han completado el proceso de forma voluntaria.
Para evitar retrasos, posibles sanciones o rechazo de las presentaciones de la empresa, recomendamos iniciar el proceso lo antes posible.
Hable con un experto
Le simplificamos la verificación de identidad, gestionando el proceso con cuidado y fiabilidad. Si desea hablar con un miembro del equipo, contáctenos: asesoramiento.uk@dixcart.com.
