Uued isikusamasuse kontrollimise nõuded ettevõtete registris
Äriregistri (Companies House) andmed näitavad ettevõtete juhtide ja olulise kontrolli all olevate isikute (PSC-de) isikusamasuse kontrollimise nõudeid alates ... Teisipäev 18 november 2025Siiski saab igaüks vabatahtliku etapi ajal oma isikut kontrollida.
Identiteedi kontrollimine on protsess, mille käigus kinnitatakse, et isik on see, kelleks ta väidab end olevat. IDV korra eesmärk on vähendada pettuseohtu, raskendades fiktiivsete direktorite ja tegelike kasusaajate registreerimist, ning parandada ettevõtete registri avalike andmete terviklikkust ja täpsust.
Kellel on vaja oma isikut tõendada?
- Uued direktorid peavad enne ettevõtte asutamist või olemasolevasse ettevõttesse nimetamist oma isikut tõendama.
- Olemasolevad direktorid peavad 12-kuulise üleminekuperioodi jooksul oma järgmise iga-aastase kinnitusavalduse esitamisel kinnitama, et nende isik on tuvastatud.
- Olemasolevad avalikud kontaktpunktid peavad oma isikut kinnitama kindlaksmääratud kuupäeval, samuti sama aasta pikkuse perioodi jooksul.
- Igaüks ettevõtte nimel (nt ettevõtte sekretärid)
- LLP-de ja muude registreerimistüüpide liikmed
Mitme üksuse nimekirjas olevad isikud peavad oma isikut kinnitama ainult üks kord.
Uued IDV nõuded kehtivad ka välismaiste ettevõtete individuaalsetele direktoritele, kellel on Ühendkuningriigis äriregistris (Companies House) registreeritud asukoht. Rakendamise ajastus on sama mis Ühendkuningriigi ettevõtetel, kuid välismaiste ettevõtete olemasolevatele direktoritele kehtivad spetsiifilised üleminekusätted.
Rakenduse ajaskaala
- 8 aprill 2025: üksikisikutele kehtestati vabatahtlik IDV
- 18 november 2025IDV muutub kohustuslikuks. Samuti algab 12-kuuline üleminekuperiood olemasolevate direktorite, elukestva õppe programmi liikmete ja erakorraliste investeerimisühingute jaoks.
- Kevad 2026IDV muutub kohustuslikuks neile, kes esitavad dokumente ettevõtte registrisse (Companies House). Kõik kolmandad isikud, kes esitavad dokumente ettevõtte nimel, peavad registreeruma volitatud äriteenuste pakkujana (edaspidi „ACSP“).
- 2026. aasta lõpuks12-kuuline üleminekuperiood lõpeb ja äriregistri (Companies House) eeskirjad viivad vastavuskontrolli läbi.
Need meetmed on osa laiemast püüdlusest võidelda pettuste vastu, ennetada ettevõtete väärkasutamist ja parandada äriregistri täpsust, andes investoritele, reguleerivatele asutustele ja laiemale äriringkondadele suurema kindlustunde selle kohta, kes Ühendkuningriigi ettevõtteid kontrollib.
Ettevõtete registri (Companies House) hinnangul peavad 6. aasta novembriks isikusamasuse kontrollimise protsessi läbima 7–2026 miljonit inimest. Alates pehmest käivitamisest 2025. aasta aprillis on protsessi vabatahtlikult läbinud juba üle 300,000 XNUMX inimese.
Viivituste, võimalike trahvide või ettevõtte dokumentide tagasilükkamise vältimiseks soovitame protsessiga alustada nii kiiresti kui võimalik.
Rääkige eksperdiga
Meie teeme isikusamasuse tuvastamise lihtsaks, hallates protsessi teie eest hoolikalt ja usaldusväärselt. Kui soovite rääkida meeskonnaliikmega, võtke meiega ühendust: nõuanne.uk@dixcart.com.
