De UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 - De foarstelde wizigingen oan it bedriuwshûs útlein
Wat is it doel fan de wet en wa sil it beynfloedzje?
op 26th Oktober 2023 de Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) yngien yn 'e wet fan it Feriene Keninkryk, en markearde de wichtichste feroaring yn Companies House sûnt syn oprjochting. It liedende prinsipe is dat Companies House gruttere foegen sil wurde jûn yn in bod om ekonomyske en finansjele kriminaliteit oan te pakken en oare misbrûk fan it register oan te pakken.
De wizigingen sille tafoege ferantwurdlikens bringe foar nije en besteande direkteuren, persoanen fan signifikante kontrôle (PSC's) en alle aginten dy't yntsjinje út namme fan in bedriuw, om't Companies House sanksjes kinne oplizze foar ferkearde of misliedende ynformaasje, of as it bedriuw mislearret om te foldwaan oan de nije registraasje easken.
Companies House is fan plan om fan maart 2024 maatregels yn te fieren dy't de folgjende entiteiten beynfloedzje:
- partikuliere beheinde bedriuwen
- iepenbiere beheinde bedriuwen (PLC's)
- Limited Liability Partnerships (LLP's)
- beheinde gearwurkingsferbannen (LP's)
- mienskipsbelang bedriuwen (CICs)
- bûtenlânske bedriuwen
Companies House publisearre begelieding yn har blog op 22 jannewaris 2024 oangeande de earste set feroarings dy't yn wurking komme op 4 maart 2024: Meitsje jo klear foar wizigingen yn UK bedriuwsrjocht - Companies House (blog.gov.uk)
Wat binne de feroarings?
- Befêstigingsferklearrings en registrearre kantoaradressen - fan maart 2024
Elk bedriuw, ynklusyf sliepende en net-hannelbedriuwen, sil op syn minst ien kear yn 't jier in befêstigingsferklearring moatte yntsjinje, sels as d'r gjin feroaringen west hawwe yn 'e beoardielingsperioade.
Fierder, om te soargjen dat ynformaasje oer it register akkuraat en aktueel is, sille bedriuwen in passend adres moatte leverje foar it registrearre kantoar wêrmei korrespondinsje sil wurde ûntfongen troch in fertsjintwurdiger fan it bedriuw. Bedriuwen sille net langer by steat wêze om te brûken in postfak as in registrearre kantoar adres, en Companies House sil hawwe foech om te freegjen en útdaagje adressen it leaut te wêzen inaccurate en, mear wiidweidich, ynformaasje it fermoeden te wêzen ferkeard. De hanthaveningsynstruminten dy't har beskikking binne omfetsje:
- Finansjele boetes
- In annotaasje op it bedriuwsrekord
- Ferfolging
- Strike bedriuwen út it register
- Ferklearring fan wetlike doelen - fan maart 2024
By it opnimmen of registrearjen fan in bedriuw, sille abonnees fan dat bedriuw wurde frege in ferklearring te leverjen dy't befêstiget dat it doel fan formaasje foar in wetlik doel is, en dat takomstige aktiviteiten ek wetlik sille wêze.
- Identiteitsferifikaasje - 2025 novimber
In oare wichtige feroaring is de takomstige ynfiering fan identiteitsferifikaasje foar alle PSC's en direkteuren fan in bedriuw, ynklusyf bedriuwen dy't al yn it register steane. Om dejingen dy't bedriuwen opsette foar yllegale doelen ôf te skrikken, sil ferifikaasje moatte wurde dien of direkt mei Companies House of troch it brûken fan in Authorized Corporate Service Provider (ACSP), lykas advokaten of accountants. Foar LP's moat dit allinich dien wurde fia ACSP's om te soargjen dat ynformaasje fan in betroubere boarne komt.
Bedriuwenhûs hat befêstige dat der noch gjin datum fan yntroduksje is en mear ynformaasje sil folgje. Foar PSC's en direkteuren fan besteande bedriuwen sil d'r ien kear in oergongsperioade wêze om in ridlike tiid te jaan foar oanpassing oan de nije easken.
De juridyske ôfdieling fan Dixcart UK is in autorisearre bedriuwstsjinstferliener (ACSP) en kin helpe mei ferifikaasje.
- Hegere fergoedingen - datum fan yntroduksje TBC
De fergoedingen fan Bedriuwenhûs sille yn 2024 tanimme om de kosten fan 'e hanthaveningsmooglikheden te dekken, hoewol wy wachtsje op fierdere begelieding oer wat dizze fergoedingen sille wêze.
- Software-allinne filing - datum fan yntroduksje TBC
Yn 'e kommende 2 - 3 jier is Companies House fan plan te ferskowen nei in systeem fan yntsjinjen troch allinich software, oanfreegje foar direkteuren dy't sels akkounts yntsjinje, lykas aginten fan tredden lykas advokaten.
- "It mislearjen om fraude te foarkommen"
Wichtich is dat de ECCTA in nij krimineel misdriuw omfettet dy't bedriuwen en gearwurkingsferbannen oanspraaklik makket foar it net foarkommen fan fraude troch meiwurkers of fertsjintwurdigers foar it foardiel fan 'e organisaasje. Dejingen dy't in posysje hawwe binnen de organisaasje fan "senior manager" of heger sille oanspraaklik wêze foar oertsjûging as in ekonomyske misdied wurdt begien.
Fierdere begelieding wurdt ferwachte fan Companies House oer wannear't wy kinne ferwachtsje dat alle maatregels sille wurde ymplementearre en updates sille wurde frijjûn dêroer. Foar oanfoljende details sjoch de gov.uk webside.
Foar mear ynformaasje fan ús, of as jo wolle beprate mei it brûken fan in ASCP, brûk dan ús oanfraachformulier of e-post ús op advys.uk@dixcart.com.
De ynhâld fan dit artikel is bedoeld om in algemiene hantlieding te jaan foar it ûnderwerp. Spesjalist advys moat socht wurde oer jo spesifike omstannichheden.
