Cláir Úinéireachta Tairbhí a thabhairt isteach sa Chipir
Cúlra Dlíthiúil
Leasaíodh Dlí AML na Cipire 188(I)/2007 le déanaí chun forálacha an 5ú Treoir AML 2018/843 a thabhairt isteach sa dlí áitiúil.
Foráiltear leis an Dlí go mbunófar dhá chlár lárnacha Úinéirí Tairbheacha:
- Úinéirí Tairbheacha cuideachtaí agus aonáin dhlíthiúla eile ('Clár Úinéirí Tairbhí Lárnach na gCuideachtaí');
- Úinéirí Tairbheacha iontaobhais sainráite agus socruithe dlí eile ('Clár Lárnach Úinéirí Tairbhí Iontaobhais').
Cuireadh tús leis an dá Chlár ar 16 Márta 2021.
Coinneoidh Cláraitheoir na gCuideachtaí Clár Lár-Úinéirí Tairbheacha na gCuideachtaí, agus coimeádfaidh Coimisiún Urrúis agus Malartaithe na Cipire (CySEC) Clár Lár-Úinéirí Tairbhí na nIontaobhas.
Oibleagáidí
Caithfidh gach cuideachta agus a hoifigigh faisnéis leordhóthanach agus reatha faoi na húinéirí tairbhiúla a fháil agus a choinneáil san oifig chláraithe. Sainmhínítear iad seo mar dhaoine aonair (daoine nádúrtha), a bhfuil leas 25% móide scair amháin acu go díreach nó go hindíreach de scairchaipiteal eisithe na cuideachta. Mura n-aithnítear daoine den sórt sin, caithfear an t-oifigeach bainistíochta sinsearaí a shainaithint mar an gcéanna.
Tá sé de fhreagracht ar oifigigh na cuideachta an fhaisnéis iarrtha a chur isteach go leictreonach chuig Príomhchlár Úinéirí Tairbhiúla na gCuideachtaí, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dháta seolta Phríomh-Chlár Úinéirí Tairbhiúla na gCuideachtaí. Mar atá sonraithe thuas, cuireadh tús leis na Cláir ar 16 Márta 2021.
Rochtain
Beidh rochtain ar Chlár na nÚinéirí Tairbheacha trí:
- Údaráis Mhaoirseachta Inniúla (mar shampla ICPAC agus Cumann Barra na Cipire), an FIU, an Roinn Custaim, an Roinn Cánach agus na Póilíní;
- Eintitis 'faoi oibleagáid' eg bainc agus soláthraithe seirbhíse, i gcomhthéacs bearta díchill chuí agus sainaitheantais a dhéanamh do chliaint ábhartha. Ba cheart go mbeadh rochtain acu ar; ainm, mí agus bliain bhreithe, náisiúntacht agus tír chónaithe an Úinéara Tairbhiúil agus cineál agus réim a leasa.
Tar éis Bhreithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEE) tá rochtain don phobal ar Chlár na nÚinéirí Tairbheacha ar fionraí. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach mír ábhartha fógra.
Pionóis mar gheall ar Neamhchomhlíonadh
D’fhéadfadh dliteanas coiriúil agus fíneálacha riaracháin suas le € 20,000 a bheith mar thoradh ar neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí.
Conas is féidir le Dixcart Management (Cyprus) Limited cabhrú. Má tá tionchar ar bith agat féin nó ag d’eintiteas na Cipire ar chur i bhfeidhm Chlár na nÚinéirí Tairbheacha nó más mian leat aon fhaisnéis bhreise, téigh i dteagmháil le hoifig Dixcart sa Chipir: comhairle.cyprus@dixcart.com
