Qhia Txog Kev Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Muaj Npe Hauv Cyprus
Raws Cai Raws Cai
Cyprus AML Law 188(I)/2007 tsis ntev los no tau raug hloov kho los qhia rau hauv txoj cai hauv zos, cov kev cai ntawm 5th AML Cov Lus Qhia 2018/843.
Txoj Cai Lij Choj muab rau tsim kom muaj ob lub hauv paus chaw sau npe ntawm Cov tswv muaj txiaj ntsig:
- Cov tswv tau txais txiaj ntsig ntawm cov tuam txhab thiab lwm cov koomhaum raug cai ('Cov Tuam Txhab Nruab Nrab Lub Chaw Pabcuam Tau Txais Tus Tswv');
- Cov tswv tau txais txiaj ntsig ntawm kev ntseeg siab thiab lwm yam kev cai lij choj ('Trusts Central Cov Neeg Muaj Peev Xwm Zoo Sau Npe').
Ob Daim Ntawv Teev Npe tau pib rau lub Peb Hlis 16, 2021.
Cov Tuam Txhab Nruab Nrab Cov Neeg Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Sau npe yuav raug tswj hwm los ntawm Tus Sau Npe ntawm Cov Tuam Txhab, thiab Lub Koom Haum Trusts Central Cov Neeg Muaj Peev Xwm Sau Npe yuav raug tuav tswj los ntawm Cyprus Kev Ruaj Ntseg thiab Txiaj Ntsig Commission (CySEC).
Obligations
Txhua lub tuam txhab thiab nws cov tub ceev xwm yuav tsum tau txais thiab khaws cia, ntawm lub chaw ua haujlwm sau npe, cov ntaub ntawv tsim nyog thiab tam sim no txog Tus Tswv Tau Txais txiaj ntsig. Cov no tau txhais tias yog cov tib neeg (cov tib neeg), uas ncaj qha lossis tsis ncaj qha muaj kev txaus siab ntawm 25% ntxiv rau ib feem, ntawm cov peev txheej tshaj tawm ntawm lub tuam txhab. Yog tias tsis muaj tus neeg ntawd raug txheeb xyuas, tus thawj tswj hwm laus yuav tsum raug txheeb xyuas zoo ib yam.
Nws yog lub luag haujlwm ntawm cov tub ceev xwm ntawm lub tuam txhab xa hluav taws xob xa cov ntaub ntawv thov mus rau Tuam Txhab Central Beneficial Owner Register, tsis pub dhau 6 lub hlis tom qab hnub tso tawm ntawm Tuam Txhab Central Beneficial Owner Register. Raws li cov lus qhia saum toj no, Cov Ntawv Sau Npe tau pib rau lub Peb Hlis 16, 2021.
Access
Tus Neeg Tau Txais Kev Pab Tus Tswv Cuab yuav nkag tau los ntawm:
- Cov Neeg Saib Xyuas Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm (xws li ICPAC thiab Cyprus Bar Association), FIU, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg, Lub Chaw Them Se thiab Tub Ceev Xwm;
- Cov koom haum 'obliged' xws li cov tsev txhab nyiaj thiab cov chaw muab kev pabcuam, nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm kev ua raws li kev mob siab rau thiab kev ntsuas ntsuas rau cov neeg siv khoom. Lawv yuav tsum muaj kev nkag mus rau; lub npe, hli thiab xyoo yug, haiv neeg thiab lub teb chaws nyob, ntawm tus tswv Beneficial thiab qhov xwm thiab qhov twg ntawm lawv txaus siab.
Tom qab Kev Txiav Txim ntawm Lub Tsev Hais Plaub Kev Ncaj Ncees ntawm European Union (CJEE) Kev nkag mus rau Daim Ntawv Teev Npe ntawm Cov Tswv Cuab Zoo rau pej xeem raug ncua. Yog xav paub ntxiv, saib qhov cuam tshuam ntawv tshaj tawm.
Kev nplua rau kev tsis ua raws
Kev tsis ua raws li lub luag haujlwm tuaj yeem ua rau muaj kev lav phib xaub thiab raug nplua nyiaj txiag txog li € 20,000.
Dixcart Management (Cyprus) Limited tuaj yeem pab tau li cas. Yog tias koj lossis koj lub koom haum Cyprus nyob rau hauv ib txoj kev cuam tshuam los ntawm kev siv Tus Neeg Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Sau Npe lossis xav tau cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau Dixcart chaw haujlwm hauv Cyprus: tswv yim.cyprus@dixcart.com
