Entwodiksyon nan rejis pwopriyetè benefisye nan lil Chip
Istorik legal
Lwa Cyprus AML 188(I)/2007 dènyèman te amande pou prezante nan lwa lokal, dispozisyon ki nan 5yèm AML Directive 2018/843.
Lwa a bay pou etablisman an nan de rejis santral nan pwopriyetè benefisye:
- Pwopriyetè benefisye nan konpayi ak lòt antite legal ('Konpayi Santral Benefisye Pwopriyetè Rejis la');
- Pwopriyetè benefisye nan konfyans eksprime ak lòt aranjman legal ('Trusts Santral pwopriyetè benefisyè enskri').
De Rejis yo te kòmanse 16 mas 2021.
Konpayi Santral Benefisye Pwopriyetè Rejis la ap konsève pa Rejis la nan Konpayi, ak Trusts Santral Benefisye Pwopriyetè Rejis la ap konsève pa Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Obligasyon yo
Chak konpayi ak ofisye li yo dwe jwenn epi kenbe, nan biwo ki anrejistre, enfòmasyon adekwa ak aktyèl sou pwopriyetè benefisye yo. Sa yo defini kòm moun (moun ki natirèl), ki moun ki dirèkteman oswa endirèkteman gen yon enterè nan 25% plis yon sèl pati, nan kapital la pataje bay nan konpayi an. Si yo pa idantifye moun sa yo, yo dwe idantifye menm responsab administrasyon an tou.
Se responsablite ofisye yo nan konpayi an pou yo soumèt elektwonikman enfòmasyon yo mande yo nan Rejis Pwopriyetè Pwopriyetè Santral Konpayi yo, pa pita pase 6 mwa apre dat lansman Rejis Pwopriyetè Pwopriyetè Santral Konpayi yo. Kòm detaye pi wo a, Rejis yo te kòmanse nan dat 16 mas 2021.
Aksè
Enskripsyon Pwopriyetè Benefisye a ap aksesib pa:
- Otorite Sipèvizyon Konpetan (tankou ICPAC ak lil Chip Bar Association), FIU, Depatman Ladwàn, Depatman taks ak Polis la;
- "Oblije" antite tankou bank ak founisè sèvis yo, nan yon kontèks fè dilijans ak mezi idantifikasyon pou kliyan ki enpòtan. Yo ta dwe gen aksè a; non, mwa ak ane nesans, nasyonalite ak peyi rezidans, Pwopriyetè benefisyè a ak nati ak limit enterè yo.
Apre jijman Tribinal la nan Inyon Ewopeyen an (CJEE) aksè nan Rejis Pwopriyetè Benefisye pou piblik la sispann. Pou plis enfòmasyon, gade yon ki enpòtan anons.
Sanksyon pou ki pa Peye-konfòmite
Ki pa Peye-konfòmite avèk obligasyon yo ka mennen nan responsablite kriminèl ak amann administratif ki rive jiska € 20,000.
Ki jan Dixcart Management (Cyprus) Limited ka ede. Si ou menm oswa antite lil Chip ou yo nan nenpòt fason ki afekte nan aplikasyon an nan Enskripsyon Pwopriyetè benefisye oswa ou ta renmen nenpòt enfòmasyon adisyonèl, tanpri kontakte biwo a Dixcart nan lil Chip: konsèy.cyprus@dixcart.com
