Okwu Mmalite nke Ndebanye aha ndị bara uru na Saịprọs
Ndabere iwu
Emezigharịrị iwu Saịprọs AML 188(I)/2007 n'oge na-adịbeghị anya iwebata n'ime iwu obodo, ndokwa nke 5th AML Directive 2018/843.
Iwu ahụ kwuru ka e guzobe akwụkwọ ndekọ aha etiti abụọ nke ndị nwere uru:
- Ndị nwe ụlọ ọrụ bara uru na ụlọ ọrụ iwu ndị ọzọ ('Register Onye nwe ụlọ bara uru');
- Ndị nwere uru ntụkwasị obi awara awara na nhazi iwu ndị ọzọ ('Ndebanye aha ndị nwe ụlọ na -ahụ maka uru bara uru').
Ndebanye aha abụọ ahụ malitere na Machị 16, 2021.
Ndị na -edeba aha ụlọ ọrụ ga -elekọta ndị na -edebanye aha ndị nwe ụlọ bara uru, na ndị nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ga -elekọta ya.
Ọrụ
Ụlọ ọrụ ọ bụla na ndị ọrụ ya ga -enwerịrị ma debe, n'ụlọ ọrụ edebanyere aha, ozi zuru oke na nke ugbu a gbasara ndị nwere uru. A kọwara ndị a dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu (ndị sitere n'okike), ndị nwere mmasị ma ọ bụ n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè nwere 25% gbakwunyere otu òkè, nke isi ụlọ ọrụ nyere. Ọ bụrụ na amataghị ndị dị otu a, a ga -amatarịrị onye isi ọrụ nchịkwa n'otu aka ahụ.
Ọ bụ ọrụ dịịrị ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji elektrọnik nyefee ozi achọrọ na ndekọ ụlọ ọrụ Central Beneficial Onye nwe ụlọ, n'ikpeazụ karịa ọnwa 6 ka ụbọchị mmalite nke ụlọ ọrụ Central Beneficial nwe Register. Dịka akọwara n'elu, ndị na-edebanye aha malitere na 16 Maachị 2021.
Access
Ndebanye aha onye nwe ya ga -enweta ya site na:
- Ndị ikike nleba anya ruru eru (dịka ICPAC na Association Bar Bar Saịprọs), FIU, Ngalaba kọstọm, ngalaba ụtụ na ndị uwe ojii;
- Ụlọ ọrụ 'nwere ọrụ' dịka ụlọ akụ na ndị na-enye ọrụ, n'ọnọdụ nke ịme nlezianya na usoro njirimara maka ndị ahịa dị mkpa. Ha kwesiri inwe ohere; aha, ọnwa na afọ ọmụmụ, obodo na obodo obibi, nke onye nwe uru na ọdịdị na oke mmasị ha.
N'ịgbaso ikpe nke Ụlọikpe Ikpe Ikpe nke European Union (CJEE) Akwụsịla ohere ịnweta Ndebanye aha nke ndị nwe ọhaneze. Maka ozi ndị ọzọ, hụ nke dabara ọkwa.
Ahụhụ maka ekweghị ekwe
Ịghara irube isi n'ọrụ nwere ike ibute ụgwọ mpụ na ntaramahụhụ nchịkwa ruru € 20,000.
Kedu ka Dixcart Management (Cyprus) Limited ga-esi nyere aka. Ọ bụrụ na mmejuputa nke Onye Nwe Uru bara uru emetụta gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ Saịprọs n'ụzọ ọ bụla, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ Dixcart dị na Saịprọs: ndụmọdụ.cyprus@dixcart.com
