Malta gafere ule egoVal
Na Tọzdee 29th N'April 2021, Kọmitii nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ego Ego Europe (AML) (MONEYVAL) kwadoro ntuli aka ikpeazụ na AML Malta na nchekwa ego na-eyi ọha egwu.
MONEYVAL, bụ ụlọ ọrụ na -enyocha na -adịgide adịgide nke Kansụl Europe, nke enyere ọrụ ịtụle nrube isi na ụkpụrụ mba ụwa niile iji gbochie mmefu ego na itinye ego nke iyi ọha egwu na ịdị irè nke usoro mmejuputa iwu. E nyekwara ya ọrụ ka ọ nye ndị ọchịchị obodo ndụmọdụ maka nkwalite dị mkpa na sistemụ ha.
Mụrụ
Afọ abụọ gara aga, Malta dara ule na-agwụ ike nke ire ego megidere ya iwu na ndị uwe ojii, ọ nọkwa n'ihe ize ndụ nke itinye ya na 'ndepụta ntụ ntụ'. Enwere mba 19 ugbu a na ndepụta ntụ ntụ. Ịtinye na ndepụta ntụ ntụ na-abịa na usoro mmezigharị siri ike yana 'ijigide aka' site n'aka ndị ọchịchị ụwa. Ndepụta isi awọ anaghị egosi mmachi akụ na ụba ọ bụla kama ọ na -eje ozi dị ka ihe mgbaàmà nye usoro ego na akụ na ụba ụwa gbasara oke ihe egwu sitere na azụmahịa na mba a na -ekwu okwu ya.
Mgbanwe AML
Kemgbe ahụ, Malta ewebatala ọtụtụ mgbanwe iji wusie ọchịchị AML ha ike ma dozie adịghị ike nke MONEYVAL Report gosipụtara.
N'ime mgbanwe ndị ewepụtara, etinyebere nnukwu ego na ngalaba mmebi iwu akụ na ụba nke ndị uwe ojii nke butere ọtụtụ ikpe dị elu gbasara mpụ ego na mpụ mpụ ego ndị ọzọ.
Malta agbagogoro nke ọma 'iwu AML ya, na -egosipụta ntinye aka ya na ịlụ ọgụ mmefu ego na mmefu ego iyi ọha egwu yana ikike nwere ike ijikwa nnukwu ikpe mpụ mpụ na nrụrụ aka.
Gịnị Na-eme Ugbu A?
Malta nabatara akụkọ a, mba a ga -amalite ugbu a site na Financial Action Task Force (FATF), otu gọọmentị etiti hiwere maka ịlụ ọgụ ire ego.
Malta esorola FATF na-emekọrịta ihe kemgbe mmalite nke afọ, ndị otu ha ga-esokwa ndị isi sitere na ndị na-ahụ maka iwu Malta na ndị na-ahụ maka iwu nwee nzukọ dị iche iche, na nleta otu izu nke emere na Mee.
Ozi Mgbakwunye
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu, biko gwa Jonathan Vassallo: ndụmọdụ.malta@dixcart.com, n'ọfịs Dixcart dị na Malta ma ọ bụ na kọntaktị Dixcart ị na -emebu.
