Kynning á gagnlegum eignaskrám á Kýpur
Lagalegur bakgrunnur
Kýpur lögum um AML 188(I)/2007 hefur nýlega verið breytt til að innleiða í staðbundin lög ákvæði 5. AML tilskipunar 2018/843.
Lögin kveða á um að stofna tvær miðlægar skrár yfir hagkvæma eigendur:
- Hagstæðir eigendur fyrirtækja og annarra lögaðila („fyrirtækjaskrá gagnvart eigendum gagnlegs eiganda“);
- Hagstæðir eigendur tjáningartrygginga og annarra lagalegra fyrirkomulags („Trusts Central Benefitable Owners Register“).
Skrárnar tvær hófust 16. mars 2021.
Fyrirtækjaskrá fyrirtækjanna mun hafa umsjón með skráningu fyrirtækja og skráning verðbréfaeigenda í eigu trúnaðarmanna verður haldin af verðbréfa- og viðskiptanefnd Kýpur (CySEC).
Skyldur
Hvert fyrirtæki og yfirmenn þess verða að afla og geyma, á skráðri skrifstofu, fullnægjandi og núverandi upplýsingar um hagsmunaeigendur. Þetta eru skilgreindir sem einstaklingar (einstaklingar), sem eiga beint eða óbeint 25% hagsmuni að viðbættu einum hlut, af útgefnu hlutafé fyrirtækisins. Ef engir slíkir einstaklingar eru auðkenndir verður að bera kennsl á háttsettan embættismann á sama hátt.
Það er á ábyrgð yfirmanna félagsins að senda umbeðnar upplýsingar rafrænt til aðalrétthafaskrár fyrirtækja, eigi síðar en 6 mánuðum eftir upphafsdag aðalrétthafaskrár fyrirtækja. Eins og lýst er hér að ofan hófust skrárnar 16. mars 2021.
aðgangur
Hagnýtur eigendaskrá verður aðgengileg með:
- Lögbær eftirlitsyfirvöld (eins og ICPAC og lögmannafélag Kýpur), FIU, tolladeild, skattadeild og lögregla;
- „Skyldir“ aðilar, td bankar og þjónustuaðilar, í tengslum við áreiðanleikakönnun og auðkenningarráðstafanir fyrir viðkomandi viðskiptavini. Þeir ættu að hafa aðgang að; nafn, fæðingarmánuður og -ár, þjóðerni og búsetuland, raunverulegs eiganda og eðli og umfang hagsmuna hans.
Í kjölfar dóms dómstóls Evrópusambandsins (CJEE) aðgangur almennings að skrá yfir raunverulega eigenda er lokaður. Fyrir frekari upplýsingar, sjá viðeigandi tilkynning.
Viðurlög við vanefndum
Vanefndir á skyldum geta leitt til refsiábyrgðar og stjórnvaldssekta allt að 20,000 evrum.
Hvernig Dixcart Management (Cyprus) Limited getur aðstoðað. Ef þú eða aðili þinn á Kýpur hefur áhrif á framkvæmd ábótaeigendaskráarinnar eða vilt fá frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við skrifstofu Dixcart á Kýpur: advice.cyprus@dixcart.com
