Nuovi requisiti di verifica dell'identità con Companies House
Companies House introdurrà nuovi requisiti legali per la verifica dell'identità per i direttori aziendali e le persone con controllo significativo (PSC) da Martedì 18 novembre 2025Tuttavia, chiunque può scegliere di verificare la propria identità ora durante la fase volontaria.
La verifica dell'identità ("IDV") è il processo che conferma che una persona è effettivamente chi dichiara di essere. L'obiettivo del regime IDV è ridurre il rischio di frode rendendo più difficile la registrazione di amministratori e beneficiari effettivi fittizi e migliorare l'integrità e l'accuratezza dei registri pubblici presso la Companies House.
Chi ha bisogno di verificare la propria identità?
- Nuovi direttori dovranno verificare la propria identità prima di poter costituire una società o essere nominati in una società esistente.
- Direttori esistenti dovranno confermare che la loro identità è stata verificata al momento della presentazione della successiva dichiarazione di conferma annuale, durante un periodo di transizione di 12 mesi.
- PSC esistenti devono verificare la propria identità entro una data stabilita per la conferma, anche entro lo stesso periodo di un anno.
- Chiunque per conto di un'azienda (ad esempio, segretari aziendali)
- Membri di LLP e altri tipi di registrazione
Gli individui registrati su più entità devono verificare la propria identità una sola volta.
I nuovi requisiti IDV si applicheranno anche ai singoli amministratori di società estere con sede legale nel Regno Unito registrata presso la Companies House. I tempi di attuazione saranno gli stessi delle società britanniche, ma con specifiche disposizioni transitorie per gli amministratori di società estere già esistenti.
Calendario di attuazione
- 8 Aprile 2025: è stato introdotto l'IDV volontario per gli individui
- 18 Novembre 2025: L'IDV diventerà obbligatorio. Inizierà anche un periodo di transizione di 12 mesi per gli attuali amministratori, membri di LLP e PSC.
- Primavera 2026: L'IDV diventerà obbligatorio per coloro che depositano documenti presso la Companies House. Tutti i soggetti terzi che depositano per conto di una società dovranno registrarsi come fornitori autorizzati di servizi aziendali ("ACSP").
- Alla fine di 2026: il periodo di transizione di 12 mesi terminerà e la Companies House avvierà i controlli di conformità.
Queste misure rientrano in un più ampio sforzo per contrastare le frodi, prevenire l'abuso di potere da parte delle aziende e migliorare l'accuratezza del registro delle imprese, offrendo agli investitori, agli enti regolatori e alla comunità imprenditoriale in generale maggiore fiducia su chi controlla le aziende del Regno Unito.
La Companies House stima che tra 6 e 7 milioni di persone dovranno completare la procedura di verifica dell'identità entro novembre 2026. Dal lancio soft nell'aprile 2025, oltre 300,000 persone hanno già completato la procedura volontariamente.
Per evitare ritardi, possibili sanzioni o il rifiuto delle dichiarazioni aziendali, consigliamo di iniziare la procedura il prima possibile.
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