Pambuka Ndhaptar Kepemilikan Mupangat ing Siprus
Latar mburi Hukum
Siprus AML Law 188(I)/2007 bubar wis diowahi kanggo ngenalaken menyang hukum lokal, pranata ing 5th AML Directive 2018/843.
Angger-anggering Toret kasebut nyiyapake nggawe loro register pusat Pamilik Mupangat:
- Pamilik perusahaan sing duwe bathi lan entitas hukum liyane ('Daftar Perusahaan Pamilik Keuntungan Pusat');
- Pamilik Keuntungan saka kapercayan nyata lan pengaturan hukum liyane ('Ndhaptar Pemilik Keuntungan Pusat').
Loro Register kasebut diwiwiti tanggal 16 Maret 2021.
Registrasi Pamilik Keuntungan Pusat Perusahaan bakal dikelola dening Pendaftar Perusahaan, lan Dhaptar Pamilik Keuntungan Pusat sing dipercaya bakal dikelola dening Komisi Sekuritas lan Bursa Siprus (CySEC).
Kewajiban
Saben perusahaan lan pejabat kasebut kudu entuk lan nyimpen, ing kantor pangguna, informasi sing cukup lan saiki babagan Pamilik Mupangat. Iki ditemtokake minangka individu (wong alami), sing langsung utawa ora duwe kepentingan 25% plus siji saham, saka modal saham sing diterbitake perusahaan. Yen ora ana wong sing diidentifikasi, pejabat manajemen senior kudu uga diidentifikasi.
Tanggung jawab pejabat perusahaan kanggo ngirim informasi sing dijaluk kanthi elektronik menyang Daftar Pemilik Benefisial Pusat Perusahaan, ora luwih saka 6 sasi sawise tanggal diluncurake Daftar Pemilik Benefisial Perusahaan Pusat. Minangka rinci ing ndhuwur, Register diwiwiti tanggal 16 Maret 2021.
akses
Daftar Pamilik Mupangate bisa diakses dening:
- Panguwasa Pengawas sing Kompeten (kayata ICPAC lan Asosiasi Bar Siprus), FIU, Departemen Pabean, Departemen Pajeg lan Polisi;
- Entitas 'wajib' contone bank lan panyedhiya layanan, ing konteks nganakake uji coba lan langkah-langkah identifikasi kanggo klien sing relevan. Padha kudu duwe akses menyang; jeneng, sasi lan taun lair, warga negara lan negara panggonan, saka Beneficial Owner lan sifat lan ombone kapentingan sing.
Sawise Putusan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEE) akses menyang Register of Beneficial Owners kanggo umum dilereni soko tugas. Kanggo informasi luwih lengkap, ndeleng cocog pengumuman.
Hukuman kanggo ora tundhuk
Ora tundhuk karo kewajiban kasebut bisa nyebabake tanggung jawab pidana lan denda administratif nganti € 20,000.
Kepiye Dixcart Management (Cyprus) Limited bisa mbantu. Yen sampeyan utawa entitas Siprus sampeyan kena pengaruh apa wae saka implementasi Daftar Pemilik Mupangat utawa pengin informasi tambahan, hubungi kantor Dixcart ing Siprus: nasihat.cyprus@dixcart.com
