საზღვარგარეთის სუბიექტების რეესტრი და მისი გავლენა ქონების საკუთრებაზე

საზღვარგარეთის სუბიექტების რეესტრი

საზღვარგარეთის ერთეულების რეესტრი, რომელიც ძალაშია 1 წლის 2022 აგვისტოდან ეკონომიკური დანაშაულის შესახებ (გამჭვირვალობა და აღსრულება) კანონის შესაბამისად, მოითხოვს უცხოურ კომპანიებს და სხვა არაადამიანურ სუბიექტებს, რომლებიც ფლობენ დიდ ბრიტანეთში ქონებას, დარეგისტრირდნენ Companies House-ში და გაამჟღავნონ მათი ბენეფიციარი მფლობელები ან მმართველი ოფიცრები.

კომპანიების სახლისთვის მიწოდებული ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი საზღვარგარეთული სუბიექტების, ბენეფიციარი მფლობელების და მმართველი ოფიცრების შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება საზღვარგარეთის ერთეულების რეესტრში. ეს მიზნად ისახავს გამჭვირვალობის გაზრდას, რაც საშუალებას მისცემს სამართალდამცავ ორგანოებს გამოიძიონ საეჭვო სიმდიდრე უფრო ეფექტურად. 

ცვლილებები ნდობის მონაცემთა ხელმისაწვდომობის შესახებ საზღვარგარეთული სუბიექტების რეესტრში

მომავალი წლის განმავლობაში ცვლილებები შეიტანება უცხოური ერთეულების რეესტრში არსებული მონაცემების საჯარო ხილვადობაში:

ნდობის მონაცემების დაცვა (28 წლის 2025 თებერვლიდან)

Trusts-თან დაკავშირებული მონაცემების უმეტესობა უნდა მიეწოდოს ხელისუფლებას, მაგრამ ისტორიულად ის საჯაროდ არ იყო ხილული. თუმცა, ეს ხელმისაწვდომი გახდება მოთხოვნით (იხ. ქვემოთ).

28 წლის 2025 თებერვლიდან შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი Trust-ის მონაცემების საჯარო ხელმისაწვდომობისგან დასაცავად, თუ აკმაყოფილებთ აუცილებელ კრიტერიუმებს. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი მონაცემების (ან თქვენთან ერთად მცხოვრები ადამიანების) დასაცავად, თუ ზიანის ან დაშინების საფრთხის წინაშე ხართ, თუ თქვენი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ მოითხოვოთ დაცვა მხოლოდ იმიტომ, რომ გსურთ ინფორმაციის კონფიდენციალური შენარჩუნება და უნდა არსებობდეს ძალადობის ან დაშინების რეალური რისკი.

უფლებამოსილი Trust წევრები, რომლებსაც შეუძლიათ მიმართონ დაცვას, მოიცავს ბენეფიციარებს, დევნილებს, გრანტებს და დაინტერესებულ მხარეებს.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ, თუ გაქვთ უფლებამოსილება იმოქმედოთ ნდობის წევრის სახელით, რომელიც არის არასრულწლოვანი (17 წელზე უფროსი ასაკის) ან არ აქვს უფლებამოსილება, როგორც ეს განსაზღვრულია 2-ე ნაწილში. გონებრივი შესაძლებლობების აქტი 2005 წ ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ მტკიცებულებების წარდგენა.

წაიკითხე მეტი კრიტერიუმების შესახებ და როგორ მიმართოთ დაცვას GOV.​UK-ზე და ასევე შეგიძლიათ მოითხოვეთ ქაღალდის ფორმა მიმართოს დაცვას.

თქვენ უნდა გადაიხადოთ 100 ფუნტი თითო აპლიკაციაზე. ეს თანხა დაგიბრუნდებათ, თუ თქვენი განაცხადი უარყოფილია.

ნდობის მონაცემებზე საჯარო წვდომა (31 წლის 2025 აგვისტოდან)

საზღვარგარეთის სუბიექტების რეესტრზე ნდობის მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერის მოთხოვნით, ვინც მიმართავს რეგისტრატორს, ეს დებულება ძალაში შედის 31 წლის 2025 აგვისტოდან.

• განაცხადის შემდეგ, Companies House-ს შეუძლია გაუზიაროს ინფორმაცია, რომელიც ინახება რეესტრში მესამე პირებს.
• მოთხოვნები უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის დეტალებს და დანიშნულებას – ეს უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელს, საკონტაქტო მონაცემებს, სამუშაოს დასახელებას/დეტალებს, საზღვარგარეთის ორგანიზაციის სახელს და OE ნომერს და/ან ტრასტის სახელს.
• A ლეგიტიმური ინტერესის ტესტი ვრცელდება არასრულწლოვანთა ან მრავალრიცხოვან ტრასტებზე - მხოლოდ ფულის გათეთრების, ტერორისტული დაფინანსების, გადასახადებისგან თავის არიდების ან სანქციების თავიდან აცილების გამოძიებისთვის.
• Companies House-მა შეიძლება დააწესოს შეზღუდვები გამჟღავნებულ ინფორმაციაზე – როგორიცაა ინფორმაციის გამოყენების შეზღუდვა ან შემდგომი გამჟღავნება.
• მოთხოვნაზე შეიძლება უარი თქვან რამდენიმე საფუძვლით, მათ შორის, როდესაც გამჟღავნებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიებას, ეს შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე ან როდესაც ტრესტი არის საპენსიო სქემა.

რეესტრის ინფორმაციის განახლება

• სუბიექტებმა უნდა დარწმუნდნენ, რომ მათი Trust მონაცემები ზუსტია და აუცილებლობის შემთხვევაში განაახლონ ისინი წლიურ განცხადებაში.

მთავარი Address

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ Companies House-ს, რომ ამოიღოთ თქვენი სახლის მისამართი (ჩვეულებრივი საცხოვრებელი მისამართი), თუ ის ნაჩვენებია რეესტრში. თქვენი სახლის მისამართის წასაშლელად, თქვენ უნდა შესთავაზოთ ძირითადი ოფისის ან სერვისის მისამართის შეცვლა.

დამატებითი ინფორმაცია

თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე დამატებითი ინფორმაცია რეგისტრაციის ან განახლების განცხადების შეტანასთან დაკავშირებით ან დახმარებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Dixcart-ის ოფისს დიდ ბრიტანეთში: tips.uk@dixcart.com.

დამატებითი ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს სტატიაში: გაერთიანებული სამეფოს საზღვარგარეთის სუბიექტების რეესტრი და განახლებული განცხადებები.

სიაში დაბრუნება