ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನೋಂದಣಿಗಳ ಪರಿಚಯ
ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸೈಪ್ರಸ್ AML ಕಾನೂನು 188(I)/2007 ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 5ನೇ AML ನಿರ್ದೇಶನ 2018/843.
ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾನೂನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ('ಕಂಪನಿಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್');
- ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ('ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್').
ಎರಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು 16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಕಂಪನಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೈಪ್ರಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಸೈಸೆಸಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು
ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಿಸಿದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ 25% ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಷೇರು ಬಡ್ಡಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ನೋಂದಣಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು 16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಪ್ರವೇಶ
ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು:
- ಸಮರ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು (ICPAC ಮತ್ತು ಸೈಪ್ರಸ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್), FIU, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್;
- 'ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ' ಘಟಕಗಳು ಉದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು; ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (CJEE) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿತವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ
ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು fin 20,000 ವರೆಗಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಕ್ಸ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಸೈಪ್ರಸ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೈಪ್ರಸ್ ಘಟಕವು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಪ್ರಸ್‌ನ ಡಿಕ್ಸ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಸಲಹೆ .cyprus@dixcart.com
