키프로스 실소유권 등록부 도입
법적 배경
키프로스 AML 법률 188(I)/2007은 최근 개정되어 제5차 AML 지침 2018/843의 조항을 현지 법률에 도입했습니다.
이 법은 수익적 소유자의 두 개의 중앙 등록부를 설정하도록 규정하고 있습니다.
- 회사 및 기타 법인의 수익적 소유자('회사 중앙 수익적 소유자 등록부')
- 명시적 신탁 및 기타 법적 약정의 수익적 소유자('신탁 중앙 수익적 소유자 등록부').
두 등록부는 16년 2021월 XNUMX일에 시작되었습니다.
회사 중앙 수익 소유자 등록부는 회사 등록 기관에서 관리하고 신탁 중앙 수익 소유자 등록부는 사이프러스 증권 거래 위원회(CySEC)에서 관리합니다.
은혜
각 회사와 그 임원은 등록된 사무실에서 수익적 소유자에 대한 적절한 최신 정보를 입수하고 보관해야 합니다. 이들은 회사의 발행된 자본금의 25%에 XNUMX주를 더한 지분을 직간접적으로 소유한 개인(자연인)으로 정의됩니다. 그러한 개인이 식별되지 않으면 고위 관리 공무원도 유사하게 식별되어야 합니다.
요청된 정보를 Companies Central Beneficial Owner Register에 전자적으로 제출하는 것은 회사 임원의 책임이며, Companies Central Beneficial Owner Register의 개시일로부터 6개월 이내에 완료됩니다. 위에서 자세히 설명한 바와 같이 등록부는 16년 2021월 XNUMX일에 시작되었습니다.
접속하다
수익적 소유자 등록은 다음을 통해 액세스할 수 있습니다.
- 관할 감독 기관(예: ICPAC 및 키프로스 변호사 협회), FIU, 관세청, 세무부 및 경찰
- 관련 고객에 대한 실사 및 식별 조치를 수행하는 맥락에서 은행 및 서비스 제공업체와 같은 '의무' 기관. 액세스 권한이 있어야 합니다. 수익적 소유자의 이름, 생년월일, 국적 및 거주 국가, 이해관계의 성격 및 범위.
유럽연합재판소(CJEE)의 판결에 따라 대중을 위한 수익적 소유자 등록부에 대한 액세스가 중단됨. 자세한 내용은 관련 발표.
불이행에 대한 처벌
의무를 준수하지 않을 경우 형사 책임과 최대 €20,000의 행정 벌금이 부과될 수 있습니다.
Dixcart Management (Cyprus) Limited가 지원할 수 있는 방법. 귀하 또는 귀하의 키프로스 법인이 수익적 소유자 등록의 구현에 영향을 받거나 추가 정보가 필요한 경우 키프로스의 Dixcart 사무소에 문의하십시오. 조언.cyprus@dixcart.com
