해외 법인 등록 및 재산 소유권에 미치는 영향
해외 법인 등록 배경
1년 경제범죄(투명성 및 집행)법에 따라 2022년 2022월 XNUMX일부터 시행되는 해외법인 등록부는 영국에서 자산을 소유한 해외 기업과 기타 비인간적 단체가 Companies House에 등록하고 실질적 소유자 또는 관리 임원을 공개하도록 요구합니다.
해외 법인, 실질적 소유자 및 관리 임원에 대한 Companies House에 제공된 대부분의 정보는 해외 법인 등록부에서 공개적으로 제공됩니다. 이는 투명성을 높이고 법 집행 기관이 의심스러운 부를 보다 효과적으로 조사할 수 있도록 하는 것을 목적으로 합니다.
해외 법인 등록부의 신탁 데이터 접근 변경
내년에는 해외 법인 등록부에 보관된 데이터의 공개 가시성이 다음과 같이 변경됩니다.
신뢰 데이터 보호(28년 2025월 XNUMX일부터)
신탁과 관련된 대부분의 데이터는 당국에 제공해야 하지만 역사적으로 공개적으로 볼 수 없었습니다. 그러나 요청 시 제공될 예정입니다(아래 참조).
28년 2025월 XNUMX일부터 필요한 기준을 충족하는 경우 신탁 데이터를 대중에게 공개되지 않도록 보호하도록 신청할 수 있습니다. 정보가 대중에게 공개되어 해를 입거나 위협을 받을 위험이 있는 경우 귀하의 세부 정보(또는 귀하와 함께 사는 사람)를 보호하도록 신청할 수 있습니다. 정보를 기밀로 유지하고 싶고 폭력이나 위협의 진정한 위험이 있어야 한다는 이유만으로 보호를 요청할 수 없습니다.
보호 신청이 가능한 적격 신탁 회원으로는 수혜자, 설립자, 보증인 및 이해 당사자가 있습니다.
또한 신탁 회원이 미성년자(17세 이하)이거나 제2절에 정의된 바와 같이 의사결정능력이 부족한 경우 신탁 회원을 대신하여 행동할 권한이 있는 경우에도 신청할 수 있습니다. 2005년 정신능력법 이 경우에는 증거를 제시해야 합니다.
더보기 GOV.UK에서 보호를 신청하는 기준과 방법에 대해 알아보고 다음을 수행할 수도 있습니다. 서류양식 요청 보호를 신청하다.
신청당 £100을 지불해야 합니다. 신청이 거부되면 이 금액이 환불됩니다.
신뢰 데이터에 대한 공공 액세스(31년 2025월 XNUMX일부터)
해외 법인 등록부의 신탁 데이터는 등록 담당자에게 신청하는 모든 사람이 요청하면 제공될 수 있으며, 이 조항은 31년 2025월 XNUMX일에 발효됩니다.
- 신청에 따라 Companies House는 등록부에 보관된 정보를 제3자와 공유할 수 있습니다.
- 요청에는 지원자 세부 정보와 목적이 포함되어야 합니다. 여기에는 지원자 이름, 연락처 정보, 직함/세부 정보, 해외 법인 이름, OE 번호 및/또는 신탁 이름이 포함되어야 합니다.
- A 합법적 이익 테스트 미성년자 또는 여러 신탁에 적용되며 자금 세탁, 테러 자금 조달, 세금 회피 또는 제재 회피에 대한 조사에만 허용됩니다.
- Companies House는 공개된 정보에 대해 제한을 가할 수 있습니다. 예를 들어, 정보 사용이나 추가 공개를 제한할 수 있습니다.
- 요청은 다양한 이유로 거부될 수 있습니다. 여기에는 진행 중인 형사 수사에 영향을 미칠 수 있는 정보 공개, 국가 안보에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 정보 공개 또는 신탁이 연금 제도인 경우가 포함됩니다.
등록 정보 업데이트 유지
- 기관에서는 신탁 데이터의 정확성을 보장해야 하며, 필요한 경우 연례 명세서에 이를 업데이트해야 합니다.
집 주소
등록부에 집 주소(일반 주거 주소)가 표시되어 있는 경우 Companies House에 신청하여 집 주소를 제거할 수도 있습니다. 집 주소를 제거하려면 대체 본사 또는 서비스 주소를 제공해야 합니다.
추가정보
등록 또는 업데이트 진술서 제출과 관련하여 추가 정보나 도움이 필요하면 영국의 Dixcart 사무실로 연락하세요. 조언.uk@dixcart.com.
더 많은 정보는 다음 기사에서도 확인할 수 있습니다. 영국 해외 법인 등록 및 업데이트 명세서.
