Кипрде пайдалуу менчик реестрлерин киргизүү
Юридикалык маалымат
Кипрдин AML мыйзамы 188(I)/2007 жакында эле жергиликтүү мыйзамга, 5/2018 AML 843-директивасынын жоболорун киргизүү үчүн өзгөртүлдү.
Мыйзам бенефициардык менчик ээлеринин эки борбордук реестрин түзүүнү карайт:
- Компаниялардын жана башка юридикалык жактардын бенефициардык менчик ээлери ('Компаниялардын Бенефициардык Менчиктин Борбордук Реестри');
- Экспресс трасттардын жана башка юридикалык чаралардын бенефициардык ээлери ("Ишенимдер Борбордук Бенефициардык Менчик Реестри").
Эки реестр 16-жылдын 2021-мартында башталган.
Компаниялардын Бенефициардык менчик ээлеринин реестри Компаниялардын Реестри тарабынан, ал эми Ишенимдердин Борбордук Бенефициардык Реестри Кипрдин Баалуу кагаздар жана Биржа Комиссиясы (CySEC) тарабынан жүргүзүлөт.
милдеттери
Ар бир компания жана анын кызматкерлери Бенефициардык менчик ээлери жөнүндө адекваттуу жана учурдагы маалыматты каттоодон өткөн офисте алышы жана сактоосу керек. Булар түздөн -түз же кыйыр түрдө 25% плюс бир акцияга, коомдун чыгарылган уставдык капиталына ээ болгон жеке адамдар (жеке адамдар) катары аныкталат. Эгерде андай адамдар аныкталбаса, жогорку жетекчиликтин кызмат адамы да ушундай аныкталышы керек.
Компаниянын кызматкерлери Компаниялардын Борбордук бенефициардык менчик ээсинин реестри ишке кирген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен суралган маалыматтарды Компаниялардын Борбордук бенефициардык ээсинин реестрине электрондук түрдө берүүгө милдеттүү. Жогоруда айтылгандай, реестрлер 16-жылдын 2021-мартында башталган.
мүмкүндүк алуу
Бенефициардык менчик ээсинин реестрине жеткиликтүү болот:
- Компетенттүү көзөмөл органдары (ICPAC жана Кипр адвокаттар коллегиясы сыяктуу), ФИУ, Бажы департаменти, Салык департаменти жана Полиция;
- «Милдеттүү» субъекттер, мисалы, банктар жана кызмат көрсөтүүчүлөр, тиешелүү кардарлар үчүн тийиштүү текшерүү жана идентификациялоо чараларын жүргүзүүнүн контекстинде. Алардын мүмкүнчүлүгү болушу керек; Бенефициардык ээсинин аты-жөнү, туулган айы жана жылы, улуту жана жашаган өлкөсү жана алардын кызыкчылыгынын мүнөзү жана көлөмү.
Европа Биримдигинин Сотунун (CJEE) чечиминен кийин калк үчүн бенефициардык менчик ээлеринин реестрине кирүү токтотулду. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, тиешелүү караңыз кулактандыруу.
Талапка жооп бербегендиги үчүн айып пул
Милдеттенмелерди аткарбоо кылмыш жоопкерчилигине жана 20,000 XNUMX еврого чейин административдик айыпка алып келиши мүмкүн.
Кантип Dixcart Management (Cyprus) Limited жардам бере алат. Эгерде сиз же сиздин Кипр субъектиңиз Бенефициардык Реестрди ишке ашыруудан кандайдыр бир жол менен жабыркаса же кандайдыр бир кошумча маалымат алгыңыз келсе, Кипрдеги Dixcart офисине кайрылыңыз: зөвлөгөө.cyprus@dixcart.com
