Introduction Of Beneficial Ownership Registers In Cypro
Legal Background
Lex Cypri AML 188(I)/2007 nuper emendata est ad legem localem introducendam, praescripta 5th AML Directiva 2018/843.
Lex duos libros centrales Dominorum Beneficialium constituendos consulit;
- Prodest dominis societatum et aliarum rerum legalium (the 'Companies Central Beneficial Owner Register');
- Prodest Dominis expressae fideicommissorum et aliorum dispositionum legalium (de 'Testribus Beneficialibus Centralis Dominis Register').
Duo Registra incepta die 16 Martii 2021 .
Companies Centralis Beneficialis Dominis Registro a Registrario Comitum servabuntur, et Fidei Quirites Centralis Beneficialis Domini Registro a Cypro Securities et Commissio Commerciorum conservabuntur (CySEC).
De obligationibus
Unaquaeque societas et eius officiarii obtinere et custodire debent, in officio scripti, informationes sufficientes et praesentes de Dominis Beneficialibus. Hi definiuntur singuli (personae naturales), qui directe vel indirecte interest 25% plus quam unam partem habent, editae participes capitis societatis. Si non tales personae reperiuntur, officialis administratione senior similiter idem esse debet.
Officii moderatorum est electronice informationes petitas Companiis Subdere Centralis Beneficialis Possessoris Regii, non ultra sex menses post datam de launch Companies Centralis Beneficialis Possessoris Regis. Ut supra expressum est, Registra die 6 Martii 16 incohata sunt.
obvius
Prodest Possessor Register pervius erit:
- Auctoritates supervisores competentes (ut ICPAC et Cypri Bar Consociatio), FIU, Consuetudines Department, tributum Department et Police;
- 'Obligatus' res puta ripas et provisores servitii, in contextu curandi debita diligentia et identificatio mensuras ad clientes pertinentes. Habeant aditum; nomen, mensis et annus nativitatis, nationis et regionis residentiae, Prodestalis Possessoris et natura et amplitudo eorum interest.
Post Iudicium Iustitiae Unionis Europaeae (CJEE) accessum ad registrum Beneficial Dominis pro publico suspensus est. Pro magis notitia, videte ad rem pertinet denuntiatio.
Poenae pro Non-obsequio
Non-obsequium cum obligationibus in criminalibus Rusticis et administrativis finibus usque ad €20,000 perducere possunt.
Quomodo Dixcart Procuratio (Cypri) Limitata adiuvare possit. Si tu vel res tua Cypria aliquo modo afficitur ad exsecutionem Domini Beneficialis Registere vel libet informationis informationis, pete munus Dixcart in Cypro: advice.cyprus@dixcart.com
