Novae Requisita Verificationis Identitatis apud Domum Societatum
Domus Societatum nova requisita legalia ad verificationem identitatis directorum societatum et hominum cum potestate significanti (PSCs) ex ... introducet. November Martis 18 2025Attamen, quilibet nunc, tempore voluntario, identitatem suam verificare potest.
Verificatio identitatis (“IDV”) est processus confirmandi personam esse eum quem se esse profitetur. Propositum regiminis IDV est periculum fraudis minuere, directores fictos et possessores beneficiarios difficilius registrando, et integritatem et accuratiam actorum publicorum apud Companies House emendare.
Cuius identitas comprobari debet?
- Novi directores identitatem suam verificare debebunt antequam societatem constituere vel ad societatem iam existentem adscisci possint.
- Directores existentes identitatem suam comprobatam esse confirmare debebunt cum proximam declarationem confirmationis annuam, intra tempus transitionis duodecim mensium, deponunt.
- PSCs existentes identitatem suam secundum diem constitutum confirmandum, etiam intra eundem annum spatium, comprobare debent.
- Quicumque nomine societatis (e.g. secretarii societatis)
- Sodales LLP et aliorum generum registrationis
Individua in pluribus entitatibus inscripta semel tantum identitatem suam verificare debent.
Novae requisita IDV etiam ad singulos directores societatum transmarinarum pertinebunt, quarum sedes Britannica apud Companies House relata est. Tempus applicationis idem erit ac societatum Britannicarum, sed cum specificis provisionibus transitoriis pro directoribus iam exstantibus societatum transmarinarum.
Quintus implementation
- April 8 2025: IDV voluntaria pro singulis introducta est
- 18 November 2025IDV obligatorium fiet. Periodus transitionis duodecim mensium etiam incipiet respectu directorum, sodalium LLP et PSC existentium.
- Spring 2026IDV (Identification for Detection) obligatorium erit iis qui documenta apud Companies House deponunt. Tertiae partes quae nomine societatis deponunt, se ut praebitores officiorum societatum auctorizati ("ACSP") inscribere debebunt.
- Per finem 2026: periodus transitionis duodecim mensium finietur, et Domus Societatum probationes obsequii legibus incipiet.
Hae mensurae partem latioris conatus sunt ad fraudem oppugnandam, abusum societatum prohibendum, et accuratiorem registri societatum emendandam, ita ut investoribus, regulatoribus et latiori communitati negotiorum maiorem fiduciam praebeant de eo qui societates Britannicas regat.
Societas Domestica aestimat inter sex et septem miliones hominum processum verificationis identitatis perficere debere ante Novembrem anni 6. Ab initio leni mense Aprili anni 7, plus quam trecenta milia hominum iam processum voluntarie perfecerunt.
Ne morae, poenae possibiles, aut reiectiones documentorum societatum societariarum vitentur, commendamus ut processus quam primum incipiatur.
Loquere ad Peritum
Molestias verificationis identitatis tollimus, processum tibi cum cura et fide administrando. Si cum membro turmae loqui vis, nobiscum quaeso communica: advice.uk@dixcart.com.
