Cyprum International spera; Ongoing Reporting De Obligationibus & Transparency vs Confidentiality
Introductio ad spera
Fides est relatio legalis ab aequitate agnita. Oritur cum proprietas ("The Funds spera") ab homine ("Settlor"), in aliam personam vel personas transfertur ("actoribus). Actoribus obligati sunt hanc possessionem in aliorum utilitatem tenere (« Beneficiarii ») et omni tempore in commoditate Beneficiariorum agere debent.
Commoda Beneficiariorum explicantur in instrumento fideicommisso, hoc notum est sicut factum fideicommissum. Sed memorabile est alias esse moderatas utilitates, quae lege implicantur vel imponuntur.
Aliqui etiam fideicommissarii possunt habere protectorem, qui potestatem habet curatorum activitates invigilare et ad solatium Settlor et/vel Beneficiariis providere.
Cypria Internationalis fiducia est anglicus ius commune vehiculum legale fundatum, adhibitum ab hominibus maximis ad praesidium dignissimum, consilio et opum administratione tributum. Is secreto et securitate providet, et utilitates reipublicae Cypri tributorum attractivarum ratio fruitur.
Requisita ad Creationem validi Cypri Internationalis Fidei (CIT)
CIT, lege definita, occurrere debet his indiciis:
- Settlor, sive physicus sive legalis, non debet residere Cypri in kalendario, qui praecedit annum creationis spera;
- Beneficiarii, sive physicae sive legales personae, excepta institutione caritativa, non debent esse incolas Cypri in anno calendario, qui praecedit annum creationis Fidei;
- Saltem unus ex actoribus Cypri in exsistentia fiduciae residere debet.
Cum fideicommissorum in Cypro constituendis, provisores servitii requiruntur ad vexillum tuum Customer (KYC) documentum includentem, sed non limitatum ad, plenam suffragationem documentorum initialis Fiduciae proprietatis et cuiuslibet bonorum, quae fideicommissum in quovis stadio formant. Documenta haec includere debent documenta identitatis, amplitudinis et fontis divitiarum Settlor, Curatorum, Beneficiariorum (vel informationes de genere Beneficiariorum, etiam Beneficiariis, quibus aliquae distributiones iuxta fideicommissum factae sunt), et alii cum Fide coniunguntur, necnon informationes de operibus fideicommissae, et hanc informationem ad inspectionem faciendam per corpus supervisorium postulatum custodiunt.
Provisores servitii debent ponere aptas dispositiones ad secernendum et rationem pecuniarum clientium, et plene adimplere legem Anti-Pecuniae (AML) debent. Continua vigilantia hac in re obnoxii sunt, et Cyprum Securitates et Commissio Commercii (CySEC) inspectores instituere possunt ad res suas investigandas.
Singulae corporis curationes ad proposita servitii administrativi Providentis (ASP) Lex (CySEC, Societas Cypri Bar (CBA), et Institutum tabularii publici certificati (ICPAC) Cypri) requiritur ut tabularium fideicommissorum statutum servet. servitium provisores ordinant continentes sequentes informationes:
- nomine spera;
- nomen et oratio plena cuiusque commissarii ad omnia tempora pertinentia;
- tempus erectionis Fiduciae;
- the date of any change in the law governing the spera to or ex lege Cypria ; et
- the date of termination of the Trust.
Quilibet Cypri-residens commissarius fideicommissarius lege Cypri gubernata tenetur notificare curam corporis pertinentes ad informationem pertinentes intra 15 dies creationis fidei, vel adoptionis legis Cypri, sicut lex fideicommissa gubernans, prout competit. Mutationes subsequentes in quavis informatione pertinentes, inclusis terminationis fideicommissi vel mutationis legis gubernantis in lege Cypria, similiter intra XV dies notificari debent. In eventu terminationis fidei vel mutationis in lege Cyprii iuris gubernantis, registra indicabit spera terminatam esse et informationem de spera servanda per 15 annos.
Sectio 61C legis AML creationem mandare specialiter providet ad expressas fideicommissos et alia similia legalia dispositiones. The Trust Register is maintained and procurated by CySEC. Post Iudicium Iustitiae Unionis Europaeae (CJEE), accessus ad informationes ad dominum Beneficialem (BO) subcriptio pro publico publico suspensus est. Personae in tabula 1 infra recensitae, minimo in casu accessus erit ad informationem de Beneficiali Possessore per electronico registro BO:
Informationes praecipuae Beneficialis Occupationis exhibendae sunt in relatione cum fideicommissis et aliis similibus legalibus dispositionibus cum registro, quae sequuntur:
- nomen et cognomen Domini Beneficialis, inter patres nomen;
- diem nativitatis locus;
- generis vel nationum;
- residentialibus address;
- numerus, typus et regione editae identitatis documentum Beneficial Dominis;
- diem mortis (si dici);
- indolem et ambitum iurium directe vel indirecte ab unaquaque Beneficiali Dominio tenuit;
- Munus Beneficial Possessoris in fide vel simili dispositione legali identitatis Settlor;
- quaevis alia documenta vel documenta supportantia necessaria a CySEC censentur ad cognoscendi Beneficiarios secundum categoriam Beneficialis Occupationis definitae in sectionibus Legis AML pertinentibus.
Accessus ad Informatio Beneficialis Dominii praesto est solum sequentibus personis:
| Auctoritates supervisory competenti: the Central Bank of Cyprus (CBC), Cyprus Securities and Commissio Commutatio (CySEC), Superintendentis Insurance, Institutum tabularii publici certificati Cypri (ICPAC), Cyprum Bar Association (CBA), Real Estate Subcriptio Tabula; Nationalis sponsio auctoritati, auctoritati Nationalis alea et Casino CURATIO, publicani LEGATUS | Sine restrictiones |
| Aliae auctoritates: Unitas pugnandi Pecunia Laundering (MOKAS), Consuetudines Department, Tributum Department, Vigilum, Aerarium Reipublicae Cypri, Officium Audit Reipublicae Cypri, Munus Internum Audit, Directoratum Generalis Augmentum Ministerii Finance; Commissio Europaea, Curia Auditorum Europaea, Officium Europaeum Anti-Fraud (OLAF) et Munus Prosecutoris Publici Europaei (EPPO) | Sine restrictiones |
| Tenentur entia: credit institutiones, institutiones nummarias, personas naturales vel legales in exercitio suae professionis exercentes (id est auditores, tabularii externi, consiliarii tributum, notarii et alii iuris doctores iuris et societatis provisores) | In contextu applicationis emptoris debita diligentia ac identificatio mensurae accessum habent nomine, mensis et annus nativitatis, genus et Residence regionem de BO tum ad natura et amplitudo utilitatis interest |
Rectam stateram invenire inter plenam diaphanenitatum normam cum obsequiis requisitis et observantia vitae privatae, secreto ac tutela notitiarum personalium obligatio est quae non solum in omnibus professionalibus corporibus, sed etiam in regulatoribus nititur.
Our Services
Dixcart peritiam professionalem institutis et singulis plus quam 50 annos praeparavit.
Coetus independens sumus et experti iugis nostris superbiunt valde idonei, virgam professionalem, qui negotia internationalia subsidia officia circum orbem terrarum praebent.
Dixcart Management (Cyprus) Limitatus potest te adiuvare in omni gradu creationis Creationis Cypri Internationalis (CIT) inclusis:
- Clientes monentes de creatione CIT, inter quas ideas structuram proponendi CIT creandi et operandi;
- Assistens in conficiendis omnibus documentis legalibus requisitis;
- Clientes ac actoribus consulentes circa quaestiones ortae in relatione ad CIT, commissarium potestates, iura beneficiaria et fidei facta interpretatio.
Ad ulteriores notitias de fide constituenda in Cypro Internationalis spera, pete contactum Charalambos Pietas or Katrien de Poorter apud Dixcart officium in Cypro; advice.cyprus@dixcart.com.
