Aféierung vu Beneficiaire Besëtzeregisteren op Zypern
Juristeschen Hannergrond
D'Zypern AML Gesetz 188(I)/2007 gouf viru kuerzem geännert fir an d'lokal Gesetz d'Bestëmmunge vun der 5. AML Direktiv 2018/843 anzeféieren.
D'Gesetz gesäit vir fir d'Grënnung vun zwee zentrale Registere vu Beneficiaire Besëtzer:
- Beneficer Besëtzer vu Firmen an aner juristesch Entitéiten (de 'Companies Central Beneficial Owner Register');
- Beneficer Besëtzer vun ausdrécklechen Vertrauen an aner juristesch Arrangementer (de 'Trusts Central Beneficial Owners Register').
Déi zwee Registere hunn de 16. Mäerz 2021 ugefaang.
De Firmen zentrale Beneficiaire Besëtzer Register gëtt vum Registrar of Companies gehal, an de Trusts Central Beneficial Owners Register gëtt vun der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) gehal.
Verpflichtungen
All Firma a seng Offizéier musse beim registréierte Büro adäquat an aktuell Informatioun iwwer de Beneficiaire Besëtzer kréien a behalen. Dës ginn definéiert als Eenzelpersounen (natierlech Persounen), déi direkt oder indirekt en Intérêt vun 25% plus een Undeel hunn, vum ausgestalltem Aktiekapital vun der Firma. Wa keng sou Persoune identifizéiert ginn, muss de Senior Management Beamten ähnlech identifizéiert ginn.
Et ass d'Verantwortung vun den Offizéier vun der Firma déi ugefrote Informatioun elektronesch un de Firmen Zentral Beneficial Owner Register ofzeginn, net méi spéit wéi 6 Méint nom Startdatum vum Companies Central Beneficial Owner Register. Wéi uewen detailléiert, hunn d'Register de 16. Mäerz 2021 ugefaang.
Zougang
De Beneficiaire Besëtzerregister ass zougänglech vun:
- Kompetent Iwwerwaachungsautoritéiten (wéi ICPAC an Zypern Bar Association), d'FIU, d'Douane Departement, d'Steier Departement an d'Police;
- 'Obligéiert' Entitéiten, zB Banken a Déngschtleeschter, am Kontext vun der Due Diligence an Identifikatiounsmoossname fir relevante Clienten. Si sollen Zougang zu hunn; den Numm, de Mount an d'Joer vun der Gebuert, d'Nationalitéit an d'Land vun der Residenz, vum Beneficial Owner an d'Natur an d'Ausmooss vun hirem Interesse.
Nom Uerteel vum Geriichtshaff vun der Europäescher Unioun (CJEE) Zougang zum Register vun Beneficial Owners fir de Public ass suspendéiert. Fir méi Informatiounen, gesinn eng relevant Ukënnegung.
Strofe fir Net-Konformitéit
Net-Anhale vun den Obligatiounen kann zu enger krimineller Haftung an administrativen Geldstrofe vu bis zu 20,000 € féieren.
Wéi Dixcart Management (Cyprus) Limited kann hëllefen. Wann Dir oder Är Zypern Entitéit op iergendeng Manéier betraff sinn vun der Ëmsetzung vum Beneficiaire Besëtzer Register oder wëllt zousätzlech Informatioun, kontaktéiert w.e.g. den Dixcart Büro op Zypern: advice.cyprus@dixcart.com
