ການແນະນໍາການລົງທະບຽນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢູ່ໃນ Cyprus

  • Publication 20 ເມສາ 2021

  • | ກະສານອ້າງອີງ IN725

ຄວາມເປັນມາທາງກົດາຍ

ກົດໝາຍ Cyprus AML 188(I)/2007 ໄດ້ຖືກປັບປຸງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເພື່ອນໍາເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາສັ່ງທີ 5 AML 2018/843.

ກົດprovidesາຍສະ ໜອງ ການສ້າງຕັ້ງທະບຽນສູນກາງສອງແຫ່ງຂອງເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ:

  • ເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດແລະນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ('ບໍລິສັດຈົດທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູນກາງບໍລິສັດ');
  • ເຈົ້າຂອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ່ວນແລະການຈັດການທາງກົດotherາຍອື່ນ (('ທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູນກາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້').

ການລົງທະບຽນທັງສອງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2021.

ການລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສູນກາງຂອງບໍລິສັດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດ, ແລະທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູນກາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງໄຊປະລັດ (CySEC).

Obligations

ແຕ່ລະບໍລິສັດແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຂອງຕົນຕ້ອງໄດ້ຮັບແລະເກັບຮັກສາ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ, ຂໍ້ມູນພຽງພໍແລະເປັນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກ ກຳ ນົດເປັນບຸກຄົນ (ບຸກຄົນ ທຳ ມະດາ), ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມມີຄວາມສົນໃຈ 25% ບວກກັບຫຸ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ, ຂອງທຶນຮຸ້ນທີ່ອອກໃຫ້ຂອງບໍລິສັດ. ຖ້າບໍ່ມີການລະບຸບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຕ້ອງຖືກລະບຸຕົວຄ້າຍຄືກັນ.

ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍທາງອີເລັກໂທຣນິກໄປຫາທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູນກາງຂອງບໍລິສັດ, ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນເປີດຕົວການລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູນກາງຂອງບໍລິສັດ. ຕາມລາຍລະອຽດຂ້າງເທິງ, ການລົງທະບຽນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2021.

ການເຂົ້າເຖິງ

ການລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍ:

  • ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມສາມາດ (ເຊັ່ນ: ICPAC ແລະ Cyprus Bar Association), FIU, ກົມພາສີ, ກົມພາສີແລະ ຕຳ ຫຼວດ;
  • ໜ່ວຍງານທີ່ 'ມີພັນທະ' ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ໃນສະພາບການຂອງການປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນ ແລະມາດຕະການກໍານົດຕົວຕົນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະມີການເຂົ້າເຖິງ; ຊື່, ເດືອນ ແລະ ປີເກີດ, ສັນຊາດ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຂອງເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (CJEE) ການເຂົ້າເຖິງການລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສາທາລະນະແມ່ນຖືກໂຈະ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການປະກາດ.

ການລົງໂທດ ສຳ ລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາແລະການປັບໃ administrative ດ້ານການບໍລິຫານສູງເຖິງ€ 20,000.

ການຄຸ້ມຄອງ Dixcart (Cyprus) Limited ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ. ຖ້າເຈົ້າຫຼືນິຕິບຸກຄົນໄຊປຣັສຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທະບຽນເຈົ້າຂອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການ Dixcart ຢູ່ໃນໄຊປະລັດ: advis.cyprus@dixcart.com

ກັບໄປຫາລາຍການ