Cyprus International Trust; ພັນທະການລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ & ຄວາມໂປ່ງໃສທຽບກັບຄວາມລັບ

ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຄວາມສຳພັນທາງກົດໝາຍທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍຄວາມທ່ຽງທຳ. ມັນເກີດຂື້ນເມື່ອຊັບສິນ (“ກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ”) ຖືກໂອນໂດຍບຸກຄົນ (“ຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ”), ໄປໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ບຸກຄົນ (“ຜູ້ຮັກສາການ”). Trustees ມີພັນທະທີ່ຈະຖືຊັບສິນນີ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ ("ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ") ແລະຕ້ອງປະຕິບັດຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ໃນເຄື່ອງມືສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ Deed ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າມີຜົນປະໂຫຍດຄວບຄຸມອື່ນໆທີ່ຖືກສະແດງຫຼືບັງຄັບໂດຍກົດຫມາຍ.

ບາງ Trusts ອາດມີຜູ້ປົກປ້ອງ, ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດໃນການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ Trustees ແລະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ Settlor ແລະ / ຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

A Cyprus International Trust ເປັນພາຫະນະທາງກົດໝາຍທີ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍທົ່ວໄປຂອງອັງກິດ, ນຳໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຸດທິເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນ, ການວາງແຜນພາສີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັ່ງມີ. ມັນສະຫນອງຄວາມລັບແລະຄວາມປອດໄພ, ແລະມີຄວາມສຸກຜົນປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຂອງລະບົບພາສີທີ່ດຶງດູດຂອງ Cyprus.

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້າງ Cyprus International Trust (CIT) ທີ່ຖືກຕ້ອງ

A CIT, ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ, ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• The Settlor, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຈະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງ Cyprus ໃນລະຫວ່າງປີປະຕິທິນ, ເຊິ່ງກ່ອນປີຂອງການສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ;
• ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຍົກເວັ້ນສະຖາບັນການກຸສົນ, ຈະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຊາວ Cyprus ໃນລະຫວ່າງປີປະຕິທິນ, ເຊິ່ງກ່ອນປີຂອງການສ້າງ Trust;
• ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂອງ Trustees ຈະຕ້ອງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Cyprus ຕະຫຼອດການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ Trust ໄດ້.

ເມື່ອສ້າງຕັ້ງ Trusts ໃນ Cyprus, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບເອກະສານມາດຕະຖານ Know Your Customer (KYC) ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຊັບສິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນແລະຊັບສິນທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນ. ເອກະສານນີ້ຍັງຕ້ອງປະກອບມີຫຼັກຖານຂອງຕົວຕົນ, ຂະຫນາດແລະແຫຼ່ງຂອງຄວາມຮັ່ງມີຂອງ Settlor, Trustees, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ລວມທັງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ການແຈກຢາຍໃດໆໄດ້ຖືກເຮັດຕາມຄວາມໄວ້ວາງໃຈ), ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນນີ້ໄວ້ສໍາລັບການກວດກາໂດຍອົງການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງຈັດວາງການຈັດການທີ່ພຽງພໍເພື່ອແຍກ ແລະ ບັນຊີກອງທຶນຂອງລູກຄ້າ, ແລະພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເລື່ອງນີ້, ແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນ Cyprus (CySEC) ອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດກາເພື່ອສືບສວນເລື່ອງຂອງພວກເຂົາ. 

ແຕ່ລະອົງການຄວບຄຸມສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການບໍລິຫານ (ASP) (CySEC, Cyprus Bar Association (CBA), ແລະສະຖາບັນການບັນຊີສາທາລະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (ICPAC) ຂອງ Cyprus) ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາການລົງທະບຽນຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຊື່ຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ;
2. ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ເຕັມຂອງ Trustee ທຸກຄົນໃນເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ວັນສ້າງຕັ້ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ;
4. ວັນທີຂອງການປ່ຽນແປງໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Trust ກັບຫຼືຈາກ Cyprus ກົດຫມາຍ; ແລະ
5. ວັນທີຂອງການຢຸດເຊົາການໄວ້ວາງໃຈ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ Cyprus-resident Trustee ຂອງ Cyprus ໃດທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດຫມາຍ Cyprus ມີພັນທະທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ 15 ມື້ຂອງການສ້າງ Trust ຫຼືການຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍ Cyprus ເປັນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຕາມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ການປ່ຽນແປງຕໍ່ມາໃນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການຢຸດເຊົາການໄວ້ວາງໃຈຫຼືການປ່ຽນແປງກົດຫມາຍການປົກຄອງຈາກກົດຫມາຍ Cyprus, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຊັ່ນດຽວກັນພາຍໃນ 15 ມື້. ໃນກໍລະນີຂອງການຢຸດເຊົາການໄວ້ວາງໃຈຫຼືການປ່ຽນແປງກົດຫມາຍການປົກຄອງຈາກກົດຫມາຍ Cyprus, ທະບຽນຈະຊີ້ບອກວ່າຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຖືກຍົກເລີກແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 5 ປີ.

ມາດຕາ 61C ຂອງກົດໝາຍ AML ສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບການສ້າງທະບຽນສະເພາະສໍາລັບການສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະການຈັດການທາງກົດໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ. ການລົງທະບຽນຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຮັກສາແລະເບິ່ງແຍງໂດຍ CySEC. ປະຕິບັດຕາມສານຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (CJEE), ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງກັບທະບຽນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ (BO) ຖືກໂຈະສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດໂດຍຜ່ານທະບຽນ BO ເອເລັກໂຕຣນິກ:

ຂໍ້ມູນການເປັນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດພື້ນຖານທີ່ຈະສົ່ງກ່ຽວກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະການຈັດການທາງດ້ານກົດຫມາຍອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທະບຽນແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຂອງເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ, ລວມທັງຊື່ພໍ່;
2. ວັນ​ທີ່​ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເກີດ;
3. ສັນຊາດ ຫຼື ສັນຊາດ;
4. ທີ່ຢູ່ອາໃສ;
5. ຈໍານວນ, ປະເພດ ແລະປະເທດທີ່ອອກເອກະສານປະຈໍາຕົວເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ;
6. ວັນທີເສຍຊີວິດ (ຖ້າມີ);
7. ລັກ​ສະ​ນະ​ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ສິດ​ທີ່​ຖື​ໂດຍ​ກົງ​ຫຼື​ທາງ​ອ້ອມ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ;
8. ບົດບາດຂອງເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຫຼືເອກະລັກການຈັດການທາງກົດໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ;
9. ຂໍ້ມູນອື່ນໆຫຼືເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນທີ່ CySEC ຖືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການກໍານົດຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດຫມາຍ AML.

ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ພຽງ​ແຕ່​ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

ໜ່ວຍງານທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ:  ທະນາຄານກາງຂອງ Cyprus (CBC), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Superintendent of Insurance, Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC), Cyprus Bar Association (CBA), ຄະນະກໍາມະການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມະສັບ, ອົງການການພະນັນແຫ່ງຊາດ, ອົງການການພະນັນແຫ່ງຊາດແລະການກວດກາກາຊີໂນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີ	ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ: ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ (ມກສ), ກົມ​ພາສີ, ກົມ​ພາສີ, ຕຳຫຼວດ, ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ສາທາລະນະ​ລັດ ໄຊ​ປຣັສ, ຫ້ອງ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ສາທາລະນະ​ລັດ ໄຊ​ປຣັສ, ກົມ​ກວດກາ​ພາຍ​ໃນ, ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ລົບ, ສານ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ກວດ​ສອບ​ເອີ​ລົບ, ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຂອງ​ເອີ​ລົບ (OLAF) ແລະ ສຳ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເອີ​ລົບ (EPPO)	ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ໜ່ວຍງານທີ່ບັງຄັບ: ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ສະຖາບັນການເງິນ, ບຸກຄົນທໍາມະຊາດຫຼືທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາ (ເຊັ່ນ, ຜູ້ກວດສອບ, ນັກບັນຊີພາຍນອກ, ທີ່ປຶກສາພາສີ, notaries ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍເອກະລາດອື່ນໆແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ)	ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ລູກ​ຄ້າ​ແລະ​ມາດ​ຕະ​ການ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ຊື່, ເດືອນ ແລະປີເກີດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ BO ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ລັກສະນະ ແລະຂອບເຂດຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີປະໂຫຍດ

ການຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ເຫມາະສົມລະຫວ່າງຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມແລະການເຄົາລົບຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄວາມລັບແລະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນພັນທະທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນທຸກອົງການວິຊາຊີບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຜູ້ຄວບຄຸມ.

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Dixcart ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຊີບແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ.

ພວກເຮົາເປັນກຸ່ມເອກະລາດ ແລະມີຄວາມພູມໃຈໃນທີມງານທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາຂອງພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງ, ເປັນມືອາຊີບທີ່ໃຫ້ບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດສາກົນໃນທົ່ວໂລກ.

Dixcart Management (Cyprus) Limited ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງ Cyprus International Trust (CIT) ລວມທັງ:

• ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລູກຄ້າກ່ຽວກັບການສ້າງ CIT, ລວມທັງການສະເຫນີແນວຄວາມຄິດໂຄງສ້າງສໍາລັບການສ້າງແລະດໍາເນີນການ CIT,
• ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ​ທັງ​ຫມົດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​,
• ໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແລະ Trustees ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CIT, ອໍານາດຂອງ Trustee, ສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງ Trusted deeds.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ Cyprus International Trust, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Charalambos Pittas or Katrien de Poorter ທີ່ຫ້ອງການ Dixcart ໃນ Cyprus: advis.cyprus@dixcart.com.

ກັບໄປຫາລາຍການ