Fampidirana ireo fisoratana anarana momba ny tompona tombony any Sipra
Fitsipika ara-dalàna
Ny Lalàna AML Cyprus 188(I)/2007 dia nasiam-panitsiana vao haingana mba hampidirana ao amin'ny lalàna eo an-toerana, ireo fepetra ao amin'ny Directive AML faha-5 2018/843.
Ny lalàna dia manome ny fananganana rejistra roa an'ny tompona tombontsoa:
- Tompon'ny orinasa mahasoa sy fikambanana ara-dalàna hafa (ny 'Regisitra tompon'ny orinasa misitraka tombontsoa');
- Tompon'antoka tombontsoa azo itokisana sy fandaminana ara-dalàna hafa (ny «Regisitra tompon'andraikitra tompon'andraikitra matoky»
Nanomboka ny 16 martsa 2021 ny rejisitra roa.
Ny rejisitry ny tompona tombontsoa afovoan'ny orinasa dia hotehirizin'ny mpiraki-draharaha ao amin'ny orinasa, ary ny fisoratana anarana ho an'ny tompona tombontsoa lehibe dia hotehirizin'ny Kaomisionan'ny Securities and Exchange (SipSEC).
adidy
Ny orinasa tsirairay sy ny tompon'andraikitra ao aminy dia tsy maintsy mahazo sy mitazona, any amin'ny biraon'ny voasoratra anarana, fampahalalana sahaza momba ny tompona tombony. Ireo dia faritana ho toy ny olona (olona voajanahary), izay manana tombony 25% miampy ankolaka iray amin'ny kapitalin'ny orinasa navoaka na tsia. Raha tsy misy olona fantatra toy izany dia tsy maintsy fantatra ihany koa ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fitantanana.
Andraikitry ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa ny mandefa amin'ny alàlan'ny elektrônika ny fampahalalana angatahina any amin'ny rejisitry ny tompon'andraikitra ao amin'ny Foiben'ny orinasa, fara-fahakeliny 6 volana aorian'ny daty nanombohan'ny rejisitry ny tompon'andraikitra ao amin'ny Foiben'ny orinasa. Araka ny voalaza etsy ambony dia nanomboka tamin'ny 16 martsa 2021 ny fisoratana anarana.
Access
Ny lisitry ny tompona tombony dia azon'ny:
- Manampahefana manara-maso mahefa (toa ny ICPAC sy ny Fikambanan'ny Bar Sipra), ny FIU, ny Sampan-draharahan'ny fadin-tseranana, ny sampan-ketra ary ny polisy;
- Sampan-draharaha 'oblika', ohatra, ny banky sy ny mpanome tolotra, eo amin'ny sehatry ny fanatanterahana ny fahazotoana sy ny fepetra famantarana ny mpanjifa mifandraika amin'izany. Tokony hanana fidirana izy ireo; ny anarana, volana sy taona nahaterahana, zom-pirenena ary firenena onenana, ny tompon'ny tombontsoa sy ny toetra sy ny haben'ny tombontsoany.
Taorian'ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Eoropeanina (CJEE) miato ny fidirana amin'ny rejisitry ny tompon'ny tombontsoa ho an'ny daholobe. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny mifandraika fanambarana.
Sazy noho ny tsy fanarahan-dalàna
Ny tsy fanarahana ny adidy dia mety hiteraka trosa sy fandoavana onitra hatramin'ny € 20,000.
Ahoana no ahafahan'ny Dixcart Management (Cyprus) Limited manampy. Raha toa ianao na ny orinasanao any Sipra voarohirohy amin'ny fampiharana ny fisoratana anarana ho an'ny tompona tombontsoa na mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa amin'ny biraon'ny Dixcart any Sipra: counsel.cyprus@dixcart.com
