Kei te anga koe ki nga wero a te Kamupene me te Putea? He aha te take ka taea e Redomicing ki Guernsey te otinga
He aha kua tupu?
Mo te maha o nga tau, ko te nekehanga o te mana rehitatanga o tetahi kamupene i akiakihia e te taumata o te angitu i tutukihia e nga Pokapū Putea o te Ao (IFC) ki te whakatinana i nga paerewa o te ao. I hangaia enei paerewa ki te patu i nga mahi whakaheke moni, te whakapati me te pirau me te whakawhiwhinga moni whakawetiweti, ka tukuna e te Ope Taua Mahi Putea (FATF).
Ko te taumata o te angitu, te kounga o te ture me te paerewa o te aroturuki haere tonu i roto i te IFC ka pa ki te ahua o te aromatawai o ia mana whakahaere e nga mana whakahaere huri noa i te ao.
Ko te whakatinanatanga o nga Whakaritenga Mahinga Ohaoha a nga IFC me nga rarangi hina o nga mana whakahaere kua piki ake te hihiri ki te tipu haere o nga kamupene ki te whakaaro ki te nuku mai i o raatau mana whakahaere ki nga mana whakahaere kua eke ki runga ake, na te mea e tino tutuki ana ki nga paerewa o te ao.
He aha te heke o nga Kamupene?
Nga Taonga Ohaoha me nga Rarangi Kerei/Pango
Ko nga Whakaritenga Taonga Ohaoha (ESR) kua whakatauhia e te nuinga o nga IFC, hei whakautu i nga awangawanga i whakaarahia e te Kotahitanga o Europi, me etahi atu. Ko enei awangawanga e pa ana ki te kaha ka whakamahia pea nga IFC ki nga hanganga i hangaia hei neke, katahi ka huri i nga hua i roto i te mana iti, kore-taake ranei, he iti noa nga mea pono e pa ana ki nga whakahaere e tautoko ana i nga mahi whakaputa moni matua.
I te mea kaore i tino whakatutukihia e te IFC te FATF me te ESR, ka raru pea enei mana ki te tuu ki tetahi o nga raarangi whakahaere 450+ puta noa i te ao o 'Kerei', ko nga 'Pango' nga mana whakahaere. Ko te take mo nga hanganga o enei rohe ko te paanga ki o raatau kaha ki te whakahaere mahi tahua me te tauhokohoko, ina koa ko te peeke, me to ratou pono ki te ao tahua o te ao.
Ko nga uauatanga mahi matua i roto i enei mana whakahaere ko:
- te kore e taea te whiwhi ratonga putea me te tuku moni;
- i ngaro i nga whai waahi kaipakihi, i te kore ranei o te hiahia me te whai waahi ki te kaipakihi; a
- nui ake te aro turuki i nga hanganga ture
ka pa ki a ia te kaha o te hanganga ki te whakahaere pai, pai, me te kaha tonu.
Nga whakaaro i te wa e kowhiri ana koe i te IFC ki te Hekenga ki
E toru nga take nui e akiaki ana i te mana whakahaere o te mana whakahaere:
- te rekoata e pa ana ki te whakakotahitanga taake o taua IFC;
- te whaitake o te whakahaere mai i taua IFC; a
- te ngawari o te tukanga heke iho.
I te nuinga o nga wa ko te rekoata nga paearu tuatahi ka aromatawaihia. He mea nui kia whakaingoatia nga mana whakahaere e whakaarohia ana. Ka hiahia ano nga kaihoko ki te mohio ka noho ma te mana whakahaere, i te mea ko nga paerewa o te ao i whakahuahia i mua, me te tipu haere tonu o nga ture whakakotahi taake o te ao.
Ko nga huihuinga penei i te Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) me nga roopu aromatawai pera i a MONEYVAL ka whakahaere i nga aromatawai i ia wa kia mohio ai kua piri tetahi mana ki te taumata teitei o nga paerewa, te whakatinanatanga me te aroturuki. Ko enei aromatawai e whakarato ana i nga korero matua i te wa e aromatawai ana i te noho hou o te umanga.
Ko te mahi a te kamupene mai i te mana whakahaere ko te whakaaro tuarua. Ka taea e te kamupene me ana mahi te whakahaere i runga i te ESR, i nga waahi e tika ana, e tika ana, i runga i te pai me te whai hua? Ko te waahi matawhenua, te waahi waahi, te uru ki nga maakete, te uru atu ki nga tohungatanga, nga kaitohutohu me nga ratonga putea, nga kaiwhakahaere whai tohu tika me etahi atu kaimahi, tae atu ki nga hononga waka he whakaaro nui katoa.
Te ngawari o te hekenga umanga. Me whakaae nga ture o te mana o roto ki te rangatōpū, kia ngawari te mahi me te whai utu, kia pai ai te mahi a te pakihi.
Kei Guernsey enei ahuatanga.
Kei te heke haere nga kamupene ki nga mana whakahaere ka taea ai e raatau te whakatutuki i nga whakaritenga penei i te matū. Kei te whakakotahi nga roopu umanga i te maha o nga hanganga ture ki te kotahi, ki te iti ake ranei, nga mana whakahaere hei whakapiki i te utu, te whakatutukitanga me te kaha o nga rawa.
Kaore enei korero i te whaaiti noa ki te hekenga o nga hanganga o mua, kei te whakatuuhia nga hanganga hou, ka whai whakaaro ki nga ia me nga awangawanga i runga ake nei.
Tuhipoka Riipene Paerewa Taake a Guernsey
Ko te kaupapa here taake a Guernsey e tautokohia ana e nga ture tino kaha ki te aukati me te tango i te maha o nga paerewa taake a-ao. Ko etahi o nga whanaketanga e whaaia ana e whai kiko ana i raro iho nei;
- Tihema 2017 - Ropu Ture Whakahaere EU mo te Taake Pakihi mo te EU Economic and Financial Affairs Council (COCG), i whakapumautia a Guernsey hei mana whakahaere i uru ki nga kaupapa whanui o te "taake taake tika" a kaore he awangawanga mo nga paerewa a Guernsey. te maarama, te whakamahi ranei i nga tikanga hei aukati i te horo whenua me te neke moni (BEPS).
- I roto i te tau 2018, i mahi ngatahi a Guernsey me te COCG, nga Mema mema o EU me etahi atu Tiakitanga Karauna ki te whakawhanake ture ture ohaoha, i tangohia i te Tihema 2018.
- I te tau 2019, i whakapumautia e te Kaunihera o EU te whakatutukitanga o Guernsey ki te whakauru i nga whakaritenga ohaoha aa, na reira ka nekehia atu a Guernsey mai i te raarangi o nga mana whakahaere i mahi ki etahi whakarereketanga.
- Kua kaha te tautoko a Guernsey ki nga maarama maarama e pokapū ana ki nga kaupapa taake G20, OECD me te EU inaianei, a kei te mahi ia hei waahanga o te hapori whanui o te ao ki te whanake me te whakamahi i nga paerewa kua whakaaetia e te ao.
- I te tau 2004 i uru atu a Guernsey ki te whakawhiti korero aunoa me nga whakaritenga pupuri a-rua, me nga Whenua Mema katoa o te EU, i raro i te Ture Tiaki a te Kotahitanga o Europi (2003/48/EC).
- I whakamana a Guernsey i te Haratua 2013, ki te whakauru ki te kaupapa a nga whenua G5 mo te whakatuu me te paerewa paerewa a-ao mo te whakawhitiwhitinga korero noa i waenga i nga mana taake.
- I te marama o Tihema 2013 i uru a Guernsey ki roto i tetahi kirimana-a-rohe me te United States of America e pa ana ki te whakatinanatanga o te FATCA, i whakatinanahia i te Pipiri 2014.
- I te Whiringa-a-nuku 2013 I uru a Guernsey ki roto i tetahi kirimana-a-rohe me te United Kingdom e pa ana ki te United Kingdom ake putanga o FATCA, i whakatinanahia ano i te Pipiri 2014.
- I uru a Guernsey ki roto i te tauākī taapiri i te 19 Poutu-te-Rangi 2014 e whakaae ana ki te tiimatanga wawe o te CRS o te ao. I te 29 Oketopa 2014 Ko Guernsey tetahi o nga mana whakahaere 50 ki te haina i te Whakaaetanga Mana Motuhake Motuhake o OECD i Berlin, hei huarahi whakamua ki te whakamahi i te CRS.
- I whakatinanahia e Guernsey, me te nuinga atu o nga rohe 50, te CRS ki roto i a raatau ture ture a-kaainga mai i te 1 o Hanuere 2016.
I te mea he mema nui o te hapori o te ao e pono ana ki te maarama, kei te haere tonu a Guernsey ki te whakamahi i nga whanaketanga mo te maarama me nga mahi tino pai, me te hanga wawe ki te whakauru i te FATCA me te CRS, me te aro ano hoki ki nga paerewa iti rawa o te BEPS.
Tiaki Raraunga
Ko Guernsey tetahi o nga roopu iti o nga mana whenua tuatoru kua whakatauhia i runga i te whai mana i te tutuki i nga paerewa whakamarumaru raraunga a te EU o naianei me te whakawhiwhinga orite ("tikanga"), na roto i nga Whakataunga Komihana takitahi.
Ngā Aratohu
Mēnā e whai pānga ana ētahi o ngā wāhi kei roto i tēnei tuhipoka ki a koe, ki ō kiritaki rānei, tēnā whakapā mai ki te matapaki i ngā āhuatanga mahi, ngā utu me ngā wā o te whakatikatika i ngā hanganga ki Guernsey. Tena koa whakapā atu ki a Steven de Jersey, ki a John Nelson ranei i tohutohu.guernsey@dixcart.com
