Малта го положи тестот MoneyVal
Во четврток 29th Април 2021 година, Комитетот на Советот на Европа за спречување перење пари (МАНИВАЛ) гласаше за конечниот извештај за заштитните мерки за спречување на перење пари и финансирање тероризам на Малта.
MONEYVAL, е постојано тело за мониторинг на Советот на Европа, на кое му е доверена задача да ја процени усогласеноста со главните меѓународни стандарди за спречување на перење пари и финансирање тероризам и ефективноста на мерките за имплементација. Исто така, има задача да дава препораки до националните власти во однос на неопходните подобрувања на нивните системи.
Позадина
Пред две години, Малта падна на исцрпниот тест за спречување на перење пари правила и полициско работење и оттогаш е изложен на ризик да биде ставен на „сивата листа“. Во моментов на сивата листа има 19 земји. Ставањето на сивата листа доаѓа со строга реформска процедура и „држење на рака“ од глобалните власти. Сивата листа не имплицира никакви економски санкции, туку служи како сигнал до глобалниот финансиски и банкарски систем за зголемени ризици од трансакциите со предметната земја.
Реформи за АМЛ
Оттогаш, Малта воведе низа реформи за да го зајакне режимот на АМЛ и да ги реши недостатоците истакнати во Извештајот на MONEYVAL.
Меѓу воведените измени, значителна инвестиција беше направена во полициската единица за економски криминал, што доведе до голем број гонење од висок профил во врска со перење пари и други финансиски криминали.
Малта значително ги „засили“ правилата за AML, покажувајќи ја својата посветеност во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам и дека јурисдикцијата може соодветно да управува со големите случаи на финансиски криминал и корупција.
Што се случува сега?
Веста беше поздравена од Малта, а земјата сега ќе ја посети Работната група за финансиска акција (ФАТФ), меѓувладина организација формирана за борба против перење пари.
Малта е ангажман со ФАТФ од почетокот на годината, а нивниот тим ќе има серија состаноци со високи претставници од регулаторните тела и органите за спроведување на законот на Малта, во еднонеделна посета закажана за мај.
дополнителни информации
Ако сакате дополнителни информации, ве молиме разговарајте со Џонатан Васало: совет.malta@dixcart.com, во канцеларијата на Дикскарт во Малта или на вашиот вообичаен контакт со Дикскарт.
