Кипрт ашигтай өмчлөлийн бүртгэлийн танилцуулга
Хууль эрх зүйн үндэслэл
Киприйн AML хууль 188(I)/2007-д саяхан нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 5/2018 тоот AML-ийн 843-р удирдамжийн заалтуудыг орон нутгийн хууль тогтоомжид оруулахаар оруулав.
Хуульд Ашигтай өмчлөгчийн хоёр төв бүртгэлийг бий болгохоор заасан байдаг.
- Компаниуд болон бусад хуулийн этгээдийн ашигтай эзэмшигчид ('Компанийн ашиг тус эзэмшигчийн төв бүртгэл');
- Шууд итгэлцэл болон бусад хууль эрх зүйн зохицуулалтыг ашиг хүртэгчид ("Итгэмжлэгдсэн ашигт өмчлөгчийн төв бүртгэл").
Хоёр бүртгэл 16 оны 2021-р сарын XNUMX-нд эхэлсэн.
Компанийн ашиг тус эзэмшигчдийн төв бүртгэлийг Компанийн Бүртгэгч хөтлөх бөгөөд Итгэлцлийн Төв Бенефициар Өмчлөгчийн Бүртгэлийг Киприйн Үнэт цаас, биржийн комисс (CySEC) хөтлөх болно.
Үүрэг хариуцлага
Компани, түүний албан тушаалтнууд Бүртгэгдсэн оффис дээр Ашигтай өмчлөгчдийн талаар хангалттай, одоогийн мэдээллийг авч, хадгалах ёстой. Эдгээрийг компанийн гаргасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 25% -ийг нэг хувь дээр шууд болон шууд бусаар эзэмших хувь хүн (хувь хүмүүс) гэж тодорхойлдог. Хэрэв тийм хүмүүс илрээгүй бол удирдах албан тушаалтныг мөн адил тодорхойлох ёстой.
Компанийн төвлөрсөн өмчлөгчийн бүртгэл хэрэгжиж эхэлснээс хойш 6 сарын дотор хүссэн мэдээллээ Компанийн төвлөрсөн өмчлөгчийн бүртгэлд цахим хэлбэрээр ирүүлэх нь компанийн ажилтнуудын үүрэг юм. Дээр дурдсанчлан бүртгэл 16 оны 2021-р сарын XNUMX-нд эхэлсэн.
нэвтрэх
Ашигтай өмчлөгчийн бүртгэлд дараахь хүмүүс хандах боломжтой.
- Эрх бүхий хяналтын байгууллагууд (ICPAC, Киприйн хуульчдын холбоо гэх мэт), СМН, Гаалийн газар, Татварын хэлтэс, Цагдаа;
- Холбогдох үйлчлүүлэгчдэд зохих шалгалт хийх, таних арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд банк, үйлчилгээ үзүүлэгч гэх мэт 'үүрэг хүлээсэн' байгууллагууд. Тэд нэвтрэх эрхтэй байх ёстой; ашиг хүртэгч өмчлөгчийн нэр, төрсөн сар, он, харьяалал, оршин суугаа улс, тэдгээрийн ашиг сонирхлын шинж чанар, цар хүрээ.
Европын Холбооны Шүүхийн шийдвэрийн дараа (CJEE) олон нийтэд ашиг хүртэх өмчлөгчдийн бүртгэлд нэвтрэх эрхийг түдгэлзүүлэв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох хэсгээс үзнэ үү зарлал.
Дагаж мөрдөхгүй байх шийтгэл
Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж, 20,000 евро хүртэлх захиргааны торгууль ногдуулдаг.
Dixcart Management (Кипр) Limited хэрхэн туслах вэ? Хэрэв та болон таны Киприйн аж ахуйн нэгж Ашигтай өмчлөгчийн бүртгэлийг хэрэгжүүлэхэд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж байгаа эсвэл нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Кипр дэх Dixcart оффист хандана уу. зөвлөгөө.cyprus@dixcart.com
