Introduzzjoni tar-Reġistri tas-Sjieda Benefiċjarja F'Ċipru
Sfond Legali
Il-Liġi AML ta' Ċipru 188(I)/2007 reċentement ġiet emendata biex tintroduċi fil-liġi lokali, id-dispożizzjonijiet tal-5 Direttiva AML 2018/843.
Il-Liġi tipprovdi għall-istabbiliment ta 'żewġ reġistri ċentrali ta' Sidien Benefiċjarji:
- Sidien Benefiċjarji ta 'kumpaniji u entitajiet legali oħra (ir- "Reġistru Ċentrali tas-Sid Benefiċjarju tal-Kumpaniji");
- Sidien Benefiċjarji ta 'trusts espressi u arranġamenti legali oħra (ir-'Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji Ċentrali tat-Trusts').
Iż-żewġ Reġistri bdew fis-16 ta' Marzu 2021.
Ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji Ċentrali tal-Kumpaniji se jinżamm mir-Reġistratur tal-Kumpaniji, u r-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji Ċentrali tat-Trusts se jinżamm mill-Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju ta ’Ċipru (CySEC).
Obbligi
Kull kumpanija u l-uffiċjali tagħha għandhom jiksbu u jżommu, fl-uffiċċju reġistrat, informazzjoni adegwata u kurrenti dwar is-Sidien Benefiċjarji. Dawn huma definiti bħala individwi (persuni fiżiċi), li direttament jew indirettament għandhom interess ta '25% flimkien ma' sehem wieħed, tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija. Jekk l-ebda individwi bħal dawn ma jiġu identifikati, l-uffiċjal maniġerjali għoli għandu jkun identifikat bl-istess mod.
Hija r-responsabbiltà tal-uffiċjali tal-kumpanija li jissottomettu elettronikament l-informazzjoni mitluba lir-Reġistru Ċentrali tas-Sid Benefiċjarju tal-Kumpaniji, mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-data tat-tnedija tar-Reġistru Ċentrali tas-Sid Benefiċjarju tal-Kumpaniji. Kif spjegat hawn fuq, ir-Reġistri bdew fis-16 ta’ Marzu 2021.
Aċċess
Ir-Reġistru tas-Sid Benefiċjarju se jkun aċċessibbli minn:
- Awtoritajiet Superviżorji Kompetenti (bħall-ICPAC u l-Assoċjazzjoni tal-Avukati ta ’Ċipru), l-FIU, id-Dipartiment tad-Dwana, id-Dipartiment tat-Taxxa u l-Pulizija;
- Entitajiet 'obbligati' eż. banek u fornituri ta' servizzi, fil-kuntest tat-twettiq ta' miżuri ta' diliġenza dovuta u identifikazzjoni għal klijenti rilevanti. Għandhom ikollhom aċċess għal; l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, in-nazzjonalità u l-pajjiż tar-residenza, tas-Sid Benefiċjarju u n-natura u l-firxa tal-interess tagħhom.
Wara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEE) l-aċċess għar-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji għall-pubbliku huwa sospiż. Għal aktar informazzjoni, ara rilevanti tħabbira.
Penali għan-Nuqqas ta 'konformità
In-nuqqas ta ’konformità mal-obbligi jista’ jwassal għal responsabbiltà kriminali u multi amministrattivi sa € 20,000.
Kif tista' tgħin Dixcart Management (Cyprus) Limited. Jekk int jew l-entità Ċiprijotta tiegħek int b'xi mod affettwata mill-implimentazzjoni tar-Reġistru tas-Sid Benefiċjarju jew tixtieq xi informazzjoni addizzjonali, jekk jogħġbok ikkuntattja l-uffiċċju ta 'Dixcart f'Ċipru: advice.cyprus@dixcart.com
