ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਾਈਪ੍ਰਸ AML ਕਾਨੂੰਨ 188(I)/2007 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, 5ਵੇਂ AML ਨਿਰਦੇਸ਼ 2018/843 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ('ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ');
- ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ('ਟਰੱਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਓਨਰਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ')।
ਦੋ ਰਜਿਸਟਰ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (CySEC) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਹੁੰਚ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਸਮਰੱਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ICPAC ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), FIU, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ;
- 'ਪਾਬੰਦ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਜੇਈਈ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਖੋ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ €20,000 ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਕਸਕਾਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸਾਈਪ੍ਰਸ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸਕਾਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: सलाह.cyprus@dixcart.com
