Noi cerințe de verificare a identității la Companies House
Registrul Comerțului va introduce noi cerințe legale pentru verificarea identității directorilor de companii și a persoanelor cu control semnificativ (PSC) de la 18 Marți 2025 noiembrieCu toate acestea, oricine poate alege să își verifice identitatea acum, în faza voluntară.
Verificarea identității („IDV”) este procesul de confirmare a faptului că o persoană este cine pretinde a fi. Scopul regimului IDV este de a reduce riscul de fraudă prin îngreunarea înregistrării directorilor fictivi și a beneficiarilor reali și de a îmbunătăți integritatea și acuratețea înregistrărilor publice de la Registrul Comerțului (Companies House).
Cui trebuie să i se verifice identitatea?
- Directori noi vor trebui să își verifice identitatea înainte de a putea înființa o companie sau de a fi numiți într-o companie existentă.
- Directorii existenți vor trebui să confirme că identitatea lor a fost verificată la depunerea următoarei declarații anuale de confirmare, pe parcursul unei perioade de tranziție de 12 luni.
- PSC-uri existente trebuie să își verifice identitatea la o dată stabilită care urmează a fi confirmată, tot în aceeași perioadă de un an.
- Oricine în numele unei companii (de exemplu, secretari de companie)
- Membrii LLP-urilor și ai altor tipuri de înregistrare
Persoanele înregistrate pe mai multe entități trebuie să își verifice identitatea o singură dată.
Noile cerințe IDV se vor aplica și directorilor individuali ai companiilor străine care au o sediu în Regatul Unit înregistrat la Companies House. Momentul implementării va fi același ca pentru companiile din Regatul Unit, dar cu prevederi tranzitorii specifice pentru directorii existenți ai companiilor străine.
Cronologie de implementare
- 8 aprilie 2025: a fost introdusă IDV voluntară pentru persoane fizice
- 18 noiembrie 2025IDV va deveni obligatorie. De asemenea, va începe o perioadă de tranziție de 12 luni pentru directorii existenți, membrii LLP și consilierii de administrație publică (PSC).
- Arc 2026Certificatul de identitate (IDV) va deveni obligatoriu pentru cei care depun documente la Registrul Comerțului (Companies House). Orice terți care depun documente în numele unei companii vor trebui să se înregistreze ca furnizori autorizați de servicii corporative („ACSP”).
- Până la sfârșitul lui 2026Perioada de tranziție de 12 luni se va încheia, iar Registrul Comerțului (Companies House) va începe verificările de conformitate.
Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu de combatere a fraudei, de prevenire a utilizării abuzive a companiilor și de îmbunătățire a acurateței registrului companiilor, oferind investitorilor, autorităților de reglementare și comunității de afaceri în general o mai mare încredere cu privire la cine controlează companiile din Regatul Unit.
Companies House estimează că între 6 și 7 milioane de persoane vor trebui să finalizeze procesul de verificare a identității până în noiembrie 2026. De la lansarea preliminară din aprilie 2025, peste 300,000 de persoane au finalizat deja procesul în mod voluntar.
Pentru a evita întârzierile, posibilele penalități sau respingerea documentelor depuse de companii, vă recomandăm să începeți procesul cât mai curând posibil.
Vorbeste cu un expert
Eliminăm bătăile de cap legate de verificarea identității gestionând procesul pentru dumneavoastră cu grijă și fiabilitate. Dacă doriți să discutați cu un membru al echipei, vă rugăm să ne contactați: advice.uk@dixcart.com.
