Registrul britanic al entităților de peste mări și declarațiile de actualizare
Introducerea Registrului entităților de peste mări (ROE)
În august 2022, s-a introdus Registrul entităților de peste mări la Companies House, toate entitățile de peste mări care dețin proprietăți în Regatul Unit fiind obligate să depună o cerere la Registrar de la Companies House, în care să detalieze proprietarii efectivi, cu excepția cazului în care sunt scutite.
Aceasta se referă la toate proprietățile deținute pe sau după:
- 1 ianuarie 1999 în Anglia și Țara Galilor,
- 8 decembrie 2014 în Scoția; și
- 1 august 2022 în Irlanda de Nord
Declarații de actualizare
O declarație de actualizare trebuie depusă în fiecare an de către toate entitățile de peste mări în Registrul entităților de peste mări. Declarația de actualizare solicită entității de peste mări să confirme că toate informațiile despre entitatea de peste mări din registru sunt încă corecte și să actualizeze orice s-a schimbat.
Care sunt implicațiile nedepunerea declarațiilor de actualizare?
Este important să rețineți că este o infracțiune dacă o entitate de peste mări nu depune o declarație de actualizare. ID-ul entității de peste mări va deveni invalid până în momentul în care înregistrarea este actualizată.
temporizări
Potrivit Guvernului îndrumare, o dată a declarației pentru entități de peste mări este scadentă în termen de un an de la data la care entitatea de peste mări a fost înregistrată sau în termen de un an de la ultima declarație de actualizare.
Entitatea de peste mări are la dispoziție 14 zile de la „data declarației” pentru a depune. După aceasta, depunerea va fi considerată întârziată.
Deci, de exemplu, dacă cererea inițială a fost înregistrată la 22 septembrie 2022, prima dată a declarației va fi 21 septembrie 2023. Declarația de actualizare va fi scadentă până la 5 octombrie 2023.
Entitățile de peste mări pot găsi declarația actualizată căutând entitatea în Marea Britanie Registrul firmelor.
Dacă nimic nu s-a schimbat?
O entitate din străinătate trebuie să depună o declarație de actualizare, chiar dacă nu au existat modificări asupra entității din străinătate și a proprietarilor efectivi ai acesteia în perioada de actualizare. Acest lucru confirmă că informațiile din registru sunt corecte.
Ce informații trebuie revizuite și actualizate?
Entității de peste mări i se va cere să revizuiască toate informațiile afișate în registru despre entitate și beneficiarii sau directorii săi. Trebuie să actualizeze orice informație care s-a schimbat.
Entității de peste mări i se poate cere să introducă din nou adresele de domiciliu ale proprietarilor efectivi individuali și ale directorilor.
Toate informațiile trebuie să fie corecte la data declarației de actualizare.
Verificări de verificare
Verificările de verificare trebuie efectuate asupra oricăror informații care sunt modificate și asupra oricăror noi proprietari efectivi sau directori care sunt adăugați. Astfel de informații vor trebui verificate de un agent reglementat din Regatul Unit, cu cel mult 3 luni înainte de data declarației de actualizare.
Noi, cei de la Dixcart Legal, suntem agenți reglementați în Regatul Unit și vă putem ajuta cu acest proces. Vă rugăm să ne contactați la: advice.uk@dixcart.com dacă doriți asistența noastră.
Finalizarea procesului de verificare poate dura ceva timp și, prin urmare, vă recomandăm insistent să ne contactați cu mult înainte de data extrasului.
Ce se întâmplă dacă cineva nu mai este proprietar efectiv sau director executiv care poate fi înregistrat?
Ca parte a declarației de actualizare, entitatea de peste mări va trebui să spună Companies House:
- Data la care orice proprietar efectiv sau director care poate fi înregistrat a încetat să fie astfel, în perioada de actualizare, și asigurați-vă că informațiile sunt corecte la acea dată.
- Despre oricine care a devenit și/sau a încetat să mai fie proprietar efectiv care poate fi înregistrat în perioada de actualizare. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte la data la care beneficiarul efectiv înregistrabil a încetat să mai fie unul.
Taxe de casă companii
Taxa Companies House pentru depunerea declarației de actualizare este de 120 GBP.
Ce se întâmplă dacă declarația de actualizare întârzie?
Dacă o entitate de peste mări nu depune declarația de actualizare la timp:
- Va fi săvârșirea unei infracțiuni și ar putea fi urmărită penal sau amendată.
- ID-ul entității sale de peste mări nu va fi valabil și nu va putea să cumpere, să vândă, să transfere, să închirieze sau să-și taxe proprietatea sau terenul în Regatul Unit.
- În evidența publică a entităților de peste mări va fi adăugată o notă care să arate că nu și-a depus declarația de actualizare.
Cine nu poate folosi în prezent serviciul de actualizare?
În prezent, următorii nu pot utiliza serviciul de actualizare:
- În cazul în care există trusturi implicate în entitatea de peste mări; și
- În cazul în care proprietarii efectivi sau directorii lor au informațiile personale protejate la Companies House.
În astfel de cazuri, entitatea de peste mări trebuie să depună declarația de actualizare pe hârtie, chiar dacă nu trebuie să facă nicio modificare la informațiile de încredere.
informatii suplimentare
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență cu o înregistrare sau depunerea unei declarații de actualizare, vă rugăm să contactați biroul Dixcart din Marea Britanie; advice.uk@dixcart.com