Register čezmorskih subjektov in njegov vpliv na lastništvo nepremičnin
Register čezmorskih subjektov Ozadje
Register čezmorskih subjektov, ki velja od 1. avgusta 2022 v skladu z Zakonom o gospodarskem kriminalu (transparentnost in izvrševanje) iz leta 2022, zahteva, da se čezmorska podjetja in drugi nečloveški subjekti, ki imajo lastnino v Združenem kraljestvu, registrirajo pri Companies House in razkrijejo svoje dejanske lastnike ali poslovodne uradnike.
Večina informacij, ki jih posreduje Companies House o čezmorskih subjektih, dejanskih lastnikih in poslovodnih uradnikih, bo javno dostopnih v registru čezmorskih subjektov. To naj bi povečalo preglednost in organom kazenskega pregona omogočilo učinkovitejše preiskovanje sumljivega bogastva.
Spremembe dostopa do skrbniških podatkov v registru čezmorskih subjektov
V prihodnjem letu se bodo spremenile javne vidnosti podatkov v registru čezmorskih subjektov:
Varstvo zaupanja vrednih podatkov (od 28. februarja 2025)
Večino podatkov v zvezi s skladi je treba posredovati organom, vendar zgodovinsko gledano niso bili javno vidni. Vendar bo to na voljo na zahtevo (glejte spodaj).
Od 28. februarja 2025 lahko zaprosite za zaščito svojih podatkov Trust pred javno dostopnostjo, če izpolnjujete potrebna merila. Zaprosite lahko za zaščito svojih podatkov (ali kogarkoli, ki živi z vami), če ste v nevarnosti škode ali ustrahovanja, če so vaši podatki dostopni javnosti. Zaščite ne morete zahtevati samo zato, ker želite ohraniti zaupnost podatkov, in mora obstajati resnično tveganje nasilja ali ustrahovanja.
Upravičeni člani sklada, ki lahko zaprosijo za zaščito, vključujejo upravičence, ustanovitelje, koncedente in zainteresirane stranke.
Prijavite se lahko tudi, če ste pooblaščeni za ukrepanje v imenu člana sklada, ki je mladoleten (star 17 let ali manj) ali nima sposobnosti, kot je opredeljeno v 2. razdelku Zakon o mentalni sposobnosti iz leta 2005 V tem primeru boste morali predložiti dokaze.
Preberi več o merilih in kako zaprositi za zaščito na GOV.UK in lahko tudi zahtevajte papirni obrazec zaprositi za zaščito.
Za vsako aplikacijo boste morali plačati 100 GBP. To bo povrnjeno, če bo vaša prijava zavrnjena.
Javni dostop do podatkov zaupanja (od 31. avgusta 2025)
Podatki o skrbništvu v registru čezmorskih subjektov bodo na voljo na zahtevo vsakomur, ki se obrne na registrarja, ta določba začne veljati 31. avgusta 2025.
- Po vložitvi vloge lahko Companies House deli podatke, ki se hranijo v registru, s tretjimi osebami.
- Zahteve morajo vključevati podatke in namen prosilca – to mora vsebovati ime prosilca, kontaktne podatke, naziv/podrobnosti delovnega mesta, ime čezmorskega subjekta in številko OE in/ali ime sklada.
- A test zakonitega interesa velja za mladoletne osebe ali več skladov – odobreno samo za preiskave pranja denarja, financiranja terorizma, davčnih utaj ali izogibanja sankcijam.
- Companies House lahko naloži omejitve glede razkritih informacij – kot je omejitev uporabe informacij ali nadaljnjih razkritij.
- Zahteva se lahko zavrne iz več razlogov, vključno s primeri, ko bi razkritje lahko škodilo tekoči kazenski preiskavi, lahko negativno vpliva na nacionalno varnost ali če je skrbniški sklad pokojninska shema.
Posodabljanje podatkov o registru
- Subjekti morajo zagotoviti, da so njihovi podatki o skrbništvu točni, in jih po potrebi posodobiti v letnem obračunu.
Domači naslov
Pri Companies House lahko zaprosite tudi za odstranitev domačega naslova (običajnega naslova prebivališča), če je prikazan v registru. Če želite odstraniti domači naslov, morate ponuditi nadomestni glavni urad ali naslov službe.
Dodatne informacije
Če potrebujete dodatne informacije ali pomoč pri registraciji ali vložitvi izjave o posodobitvi, se obrnite na pisarno Dixcart v Združenem kraljestvu: nasvet.uk@dixcart.com.
Več informacij najdete tudi v našem članku: Register čezmorskih subjektov v Združenem kraljestvu in izjave o posodobitvah.
