Hordhaca Diiwaanada Lahaanshaha Faa'iidada leh ee Qubrus
Asalka Sharciga
Xeerka Qubrus AML 188(I)/2007 ayaa dhawaan wax laga beddelay si loo soo bandhigo sharciga maxalliga ah, qodobbada 5th AML Directive 2018/843.
Sharcigu wuxuu dhigayaa sameynta laba diiwaanka dhexe ee Milkiilayaasha Wax -tarka leh:
- Mulkiilayaasha faa'iidada leh ee shirkadaha iyo hay'adaha kale ee sharciga ah ('Diiwaanka Mulkiilaha Dheefta Dhexdhexaadka ah ee Shirkadaha');
- Mulkiilayaasha faa'iidada leh ee aaminaada cad iyo qabanqaabada kale ee sharciga ah ('Diiwaanka Mulkiilayaasha Faa'iidada Dheeraadka ah ee Amaanada').
Labada Diiwaangelintu waxay bilaabantay 16-ka Maarso 2021.
Diiwaanka Mulkiilayaasha Dheefta Dhexdhexaadka ah ee Shirkadaha waxaa hayn doona Diiwaanhayaha Shirkadaha, Diiwaanka Mulkiilayaasha Faa'iidada Dheeraadka ah ee Amaanada waxaa ilaalin doona Guddiga Badbaadada iyo Is -weydaarsiga Qubrus (CySEC).
Waajibaadka
Shirkad kasta iyo saraakiisheeda waa inay ka helaan oo ku hayaan, xafiiska diiwaangashan, xog ku filan oo hadda ku saabsan Mulkiilayaasha Wax -tarka leh. Kuwan waxaa lagu qeexay inay yihiin shaqsiyaad (dad dabiici ah), oo si toos ah ama si dadban u leh dan 25% oo lagu daray hal saami, raasumaalka saamiga ee shirkadda la soo saaray. Haddii aan la aqoonsan shaqsiyaadka noocaas ah, sarkaalka maamulka sare waa in si la mid ah loo aqoonsadaa.
Waa mas'uuliyadda saraakiishii shirkadu inay si elektaroonik ah ugu gudbiyaan macluumaadka la codsado Diiwaanka Mulkiilaha Faa'iidada Dhexe ee Shirkadaha, ugu dambayn 6 bilood ka dib taariikhda la bilaabay Diiwaanka Mulkiilaha Faa'iidada Dhexe ee Shirkadaha. Sida kor lagu faahfaahiyey, Diiwaangelintu waxay bilaabantay 16-ka Maarso 2021.
Access
Diiwaanka Mulkiilaha Faa'iidada leh waxaa heli doona:
- Masuuliyiinta Kormeerka Karti Leh (sida ICPAC iyo Ururka Qareennada Qubrus), FIU, Waaxda Kastamyada, Waaxda Canshuuraha iyo Booliiska;
- Hay'adaha 'Waajibaadka' tusaale ahaan bangiyada iyo bixiyeyaasha adeegga, marka loo eego habka ku-shaqeynta saxda ah iyo tillaabooyinka aqoonsiga macaamiisha ay khuseyso. Waa inay galaangal u yeeshaan; Magaca, bisha iyo sanadka dhalashada, dhalashada iyo dalka ay degan yihiin, ee milkiilaha faa'iidada leh iyo nooca iyo inta ay daneynayaan.
Kadib Xukunkii Maxkamada Cadaalada ee Midowga Yurub (CJEE) gelitaanka Diiwaanka Milkiilayaasha Faa'iidada u leh dadweynaha waa la hakiyay. Macluumaad dheeri ah, eeg mid khuseeya dhawaaqa.
Ciqaabaha u hogaansanaanta
U hogaansanaanta waajibaadka waxay u horseedi kartaa mas'uuliyad dambi iyo ganaax maamul ilaa € 20,000.
Sidee Dixcart Management (Cyprus) Limited u caawin kartaa. Haddii adiga ama hay'addaada Qubrus ay si uun u saameysay hirgelinta Diiwaanka Mulkiilaha Waxtarka leh ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheeri ah, fadlan la xiriir xafiiska Dixcart ee Qubrus: talo.cyprus@dixcart.com
