Utangulizi wa Rejista za Umiliki wa Faida huko Kupro
Asili ya Kisheria
Sheria ya AML ya Kupro ya 188(I)/2007 imerekebishwa hivi majuzi ili kuanzishwa katika sheria za nchi, masharti ya Maelekezo ya 5 ya AML 2018/843.
Sheria inatoa uanzishwaji wa daftari kuu mbili za Wamiliki wa Faida:
- Wamiliki wa Manufaa wa kampuni na vyombo vingine vya kisheria ('Kampuni ya Msajili wa Wamiliki wa Faida kuu');
- Wamiliki wa Manufaa ya amana za wazi na mipangilio mingine ya kisheria ('Daftari la Wamiliki wa Manufaa ya Kati').
Rejesta hizi mbili zilianza tarehe 16 Machi 2021.
Daftari kuu la Wamiliki wa Faida kuu litasimamiwa na Msajili wa Kampuni, na Rejista ya Wamiliki wa Hazina Kuu itasimamiwa na Tume ya Usalama na Kubadilishana ya Cyprus (CySEC).
Madhumuni
Kila kampuni na maafisa wake lazima wapate na kuweka, katika ofisi iliyosajiliwa, habari ya kutosha na ya sasa kuhusu Wamiliki wa Faida. Hawa wanafafanuliwa kama watu binafsi (watu wa asili), ambao moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja wana riba ya 25% pamoja na sehemu moja, ya mtaji wa hisa uliotolewa wa kampuni. Ikiwa hakuna watu kama hao wanaotambuliwa, afisa mwandamizi wa usimamizi lazima atambulike vivyo hivyo.
Ni wajibu wa maofisa wa kampuni kuwasilisha kwa njia ya kielektroniki taarifa iliyoombwa kwa Sajili ya Mmiliki Mkuu wa Wanufaika wa Kampuni, kabla ya miezi 6 baada ya tarehe ya kuzinduliwa kwa Sajili ya Mmiliki Mkuu wa Wanufaika wa Kampuni. Kama ilivyoelezwa hapo juu, Usajili ulianza tarehe 16 Machi 2021.
Ufikiaji
Rejista ya Wamiliki wa Faida itapatikana na:
- Mamlaka ya Usimamizi yenye uwezo (kama ICPAC na Chama cha Mawakili cha Kupro), FIU, Idara ya Forodha, Idara ya Ushuru na Polisi;
- Vyombo vya 'Wajibu' kwa mfano benki na watoa huduma, katika muktadha wa kufanya uchunguzi unaostahili na hatua za utambuzi kwa wateja husika. Wanapaswa kupata ufikiaji; jina, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, utaifa na nchi ya makazi, ya Mmiliki Anayefaidika na asili na kiwango cha maslahi yao.
Kufuatia Hukumu ya Mahakama ya Haki ya Umoja wa Ulaya (CJEE) ufikiaji wa Daftari la Wamiliki Wanufaika kwa umma umesimamishwa. Kwa habari zaidi, angalia husika tangazo.
Adhabu kwa Kutofuata
Kutofuata masharti ya majukumu kunaweza kusababisha dhima ya jinai na faini za kiutawala hadi € 20,000.
Jinsi Dixcart Management (Cyprus) Limited inaweza kusaidia. Ikiwa wewe au shirika lako la Kupro umeathiriwa kwa njia yoyote na utekelezaji wa Rejista ya Wamiliki wa Faida au ungependa habari yoyote ya ziada, tafadhali wasiliana na ofisi ya Dixcart huko Kupro: ushauri.cyprus@dixcart.com
