சைப்ரஸில் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பதிவுகளின் அறிமுகம்
சட்டப் பின்னணி
சைப்ரஸ் AML சட்டம் 188(I)/2007, 5வது AML உத்தரவு 2018/843 இன் விதிமுறைகளான உள்ளூர் சட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்த சமீபத்தில் திருத்தப்பட்டது.
நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் இரண்டு மத்திய பதிவேடுகளை நிறுவுவதற்கு சட்டம் வழங்குகிறது:
- நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சட்ட நிறுவனங்களின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் ('நிறுவனங்களின் மத்திய நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் பதிவு');
- எக்ஸ்பிரஸ் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் பிற சட்ட ஏற்பாடுகளின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் ('டிரஸ்ட்ஸ் சென்ட்ரல் பெனிஷியல் ஓனர்ஸ் ரிஜிஸ்டர்').
இரண்டு பதிவுகளும் 16 மார்ச் 2021 அன்று தொடங்கியது.
நிறுவனங்களின் மத்திய ஆதாய உரிமையாளர்கள் பதிவேடு நிறுவனங்களின் பதிவாளரால் பராமரிக்கப்படும், மேலும் அறக்கட்டளைகளின் மத்திய நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் பதிவேடு சைப்ரஸ் செக்யூரிட்டிஸ் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனால் (CySEC) பராமரிக்கப்படும்.
பொறுப்புக்களின்
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அதன் அதிகாரிகளும், பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில், பயனளிக்கும் உரிமையாளர்களைப் பற்றிய போதுமான மற்றும் தற்போதைய தகவல்களைப் பெற்று வைத்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் தனிநபர்கள் (இயற்கை நபர்கள்) என வரையறுக்கப்படுகிறார்கள், அவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ 25% மற்றும் ஒரு பங்கின் வட்டியுடன், நிறுவனத்தின் வழங்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உள்ளனர். அத்தகைய நபர்கள் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்றால், மூத்த நிர்வாக அதிகாரியும் இதேபோல் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்.
நிறுவனங்களின் மத்திய பயனாளிகளின் உரிமையாளர் பதிவேடு தொடங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு, கோரப்பட்ட தகவல்களை நிறுவனங்களின் மத்திய பயனாளிகளின் உரிமையாளர் பதிவேட்டில் மின்னணு முறையில் சமர்ப்பிப்பது நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளின் பொறுப்பாகும். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பதிவுகள் மார்ச் 16, 2021 அன்று தொடங்கப்பட்டன.
அணுகல்
பயனளிக்கும் உரிமையாளர் பதிவேட்டை இவர்களால் அணுக முடியும்:
- திறமையான மேற்பார்வை அதிகாரிகள் (ஐசிபிஏசி மற்றும் சைப்ரஸ் பார் அசோசியேஷன் போன்றவை), FIU, சுங்கத் துறை, வரித் துறை மற்றும் காவல்துறை;
- 'கடமையுள்ள' நிறுவனங்கள் எ.கா. வங்கிகள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள், தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் அடையாள நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் சூழலில். அவர்கள் அணுக வேண்டும்; பயனளிக்கும் உரிமையாளரின் பெயர், மாதம் மற்றும் பிறந்த ஆண்டு, தேசியம் மற்றும் வசிக்கும் நாடு மற்றும் அவர்களின் ஆர்வத்தின் தன்மை மற்றும் அளவு.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (CJEE) நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேடுக்கான அணுகல் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்புடையதைப் பார்க்கவும் அறிவிப்பு.
இணங்காதவர்களுக்கு அபராதம்
கடமைகளுக்கு இணங்காதது குற்றவியல் பொறுப்பு மற்றும் € 20,000 வரை நிர்வாக அபராதங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
Dixcart Management (Cyprus) Limited எவ்வாறு உதவ முடியும். நீங்கள் அல்லது உங்கள் சைப்ரஸ் நிறுவனம் பயனளிக்கும் உரிமையாளர் பதிவேட்டைச் செயல்படுத்துவதால் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது ஏதேனும் கூடுதல் தகவலை விரும்பினால், சைப்ரஸில் உள்ள Dixcart அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்: ஆலோசனை .cyprus@dixcart.com
