సైప్రస్‌లో ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య రిజిస్టర్‌ల పరిచయం
చట్టపరమైన నేపథ్యం
సైప్రస్ AML చట్టం 188(I)/2007 ఇటీవల 5వ AML డైరెక్టివ్ 2018/843లోని నిబంధనలను స్థానిక చట్టంలో ప్రవేశపెట్టడానికి సవరించబడింది.
ప్రయోజనకరమైన యజమానుల యొక్క రెండు కేంద్ర రిజిస్టర్‌లను ఏర్పాటు చేయడానికి చట్టం అందిస్తుంది:
- కంపెనీలు మరియు ఇతర చట్టపరమైన సంస్థల ప్రయోజనకరమైన యజమానులు ('కంపెనీల సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ రిజిస్టర్');
- ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రస్ట్‌లు మరియు ఇతర చట్టపరమైన ఏర్పాట్ల ప్రయోజనకరమైన యజమానులు ('ట్రస్ట్స్ సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ రిజిస్టర్').
రెండు రిజిస్టర్‌లు 16 మార్చి 2021న ప్రారంభమయ్యాయి.
కంపెనీల సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ రిజిస్టర్ కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ ద్వారా మరియు ట్రస్ట్స్ సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ రిజిస్టర్ సైప్రస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (CySEC) ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
బాధ్యతలు
ప్రతి కంపెనీ మరియు దాని అధికారులు తప్పనిసరిగా లబ్ధిదారుల యజమానుల గురించి తగినంత మరియు ప్రస్తుత సమాచారాన్ని రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసులో పొందాలి మరియు ఉంచుకోవాలి. కంపెనీ యొక్క జారీ చేయబడిన వాటా మూలధనంలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా 25% ప్లస్ వన్ షేర్‌పై ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు (సహజ వ్యక్తులు) గా వీటిని నిర్వచించారు. అలాంటి వ్యక్తులు గుర్తించబడకపోతే, సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఆఫీసర్ తప్పనిసరిగా గుర్తించబడాలి.
కంపెనీల సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ రిజిస్టర్‌ను ప్రారంభించిన తేదీ నుండి 6 నెలల తర్వాత, కంపెనీ సెంట్రల్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ రిజిస్టర్‌కు అభ్యర్థించిన సమాచారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్‌గా సమర్పించడం కంపెనీ అధికారుల బాధ్యత. పైన వివరించిన విధంగా, రిజిస్టర్‌లు 16 మార్చి 2021న ప్రారంభమయ్యాయి.
యాక్సెస్
ప్రయోజనకరమైన యజమాని రిజిస్టర్ దీని ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది:
- సమర్థ పర్యవేక్షక అధికారులు (ICPAC మరియు సైప్రస్ బార్ అసోసియేషన్ వంటివి), FIU, కస్టమ్స్ విభాగం, పన్ను శాఖ మరియు పోలీసులు;
- సంబంధిత క్లయింట్‌ల కోసం తగిన శ్రద్ధ మరియు గుర్తింపు చర్యలను నిర్వహించే సందర్భంలో 'బాధ్యత కలిగిన' సంస్థలు ఉదా. బ్యాంకులు మరియు సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు. వారికి యాక్సెస్ ఉండాలి; ప్రయోజనకరమైన యజమాని పేరు, నెల మరియు పుట్టిన సంవత్సరం, జాతీయత మరియు నివాస దేశం మరియు వారి ఆసక్తి యొక్క స్వభావం మరియు పరిధి.
యూరోపియన్ యూనియన్ (CJEE) న్యాయస్థానం యొక్క తీర్పు తర్వాత ప్రజల కోసం ప్రయోజనకరమైన యజమానుల రిజిస్టర్‌కు యాక్సెస్ నిలిపివేయబడింది. మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత చూడండి ప్రకటన.
పాటించనందుకు జరిమానాలు
బాధ్యతలను పాటించకపోవడం వలన నేరపూరిత బాధ్యత మరియు fin 20,000 వరకు పరిపాలనా జరిమానాలకు దారితీస్తుంది.
డిక్స్‌కార్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ (సైప్రస్) లిమిటెడ్ ఎలా సహాయపడుతుంది. ప్రయోజనకరమైన యజమాని రిజిస్టర్ అమలు చేయడం ద్వారా మీరు లేదా మీ సైప్రస్ సంస్థ ఏ విధంగానైనా ప్రభావితమైతే లేదా ఏదైనా అదనపు సమాచారం కావాలనుకుంటే, దయచేసి సైప్రస్‌లోని డిక్స్‌కార్ట్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి: సలహా .cyprus@dixcart.com
