คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการจดทะเบียนใหม่สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ

ได้เวลาลงมือแล้ว

ตั้งแต่การเปิดตัว พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) 2022 เมื่อต้นปีนี้ เราเฝ้ารอสัญญาณว่าเมื่อใดจะมีการเปิดตัวทะเบียนใหม่ของนิติบุคคลต่างประเทศ

• รัฐบาลได้ประกาศว่าการลงทะเบียนใหม่ของนิติบุคคลต่างประเทศ (ROE) จะมีผลบังคับใช้ในเวลา 9 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2022

เนื่องจากความผิดทางอาญาอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานในต่างประเทศในการลงทะเบียนรายละเอียดบางอย่าง (รวมถึงของเจ้าของผลประโยชน์) ต่อบริษัทต่างๆ เฮาส์ ถึงเวลาที่จะดำเนินการเดี๋ยวนี้ 

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คุณจำเป็นต้องระบุใคร ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นสำหรับคุณในการลงทะเบียน และวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การตรากฎหมายของ พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) พ.ศ. 2022?

มีการแนะนำเครื่องมือทางกฎหมายใหม่สามรายการ:

• ทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ (VPI) Regs 2022
• กฎการจดทะเบียนที่ดิน (แก้ไข) พ.ศ. 2022
• ระเบียบการลงทะเบียนของหน่วยงานในต่างประเทศ (บริการจัดส่ง การคุ้มครอง และความน่าเชื่อถือ) 2022

โดยพื้นฐานแล้ว หน่วยงานในต่างประเทศจะต้องรวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย 2022 และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอิสระในสหราชอาณาจักร จากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะส่งใบสมัครไปที่บริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียน ซึ่งจะสร้างรหัสรหัสนิติบุคคลในต่างประเทศที่ไม่ซ้ำกัน

ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียน?

เทศกาล เจ้าของผลประโยชน์ ของนิติบุคคลในต่างประเทศ (เป็นองค์กร ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศหรือดินแดนนอกสหราชอาณาจักรที่เป็นเจ้าของ เช่า หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) พ.ศ. 2022 ผู้รับประโยชน์อาจเป็น:  

ไทม์ไลน์เมื่อลงทะเบียนใช้งานจริงเป็นอย่างไร

• หน่วยงานต่างประเทศที่ เป็นเจ้าของแล้ว ทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในสหราชอาณาจักร (ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือที่มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน) ที่ได้มาเมื่อใดก็ได้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 1999 จะมีเวลา 6 เดือนนับจากวันที่การลงทะเบียนใช้งานได้จริงเพื่อลงทะเบียนกับ Companies House  
• หน่วยงานต่างประเทศ การแสวงหา ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสัญญาเช่าที่ได้รับเป็นเวลา 7 ปีหรือมากกว่าในสหราชอาณาจักรจะต้องลงทะเบียนกับ Companies House ทันทีที่การลงทะเบียนมีผลใช้งาน
• หน่วยงานในต่างประเทศที่มี เอนเอียง ของทรัพย์สินที่เข้าเงื่อนไข (โดยการขายโฮลด์หรือการให้สิทธิ์หรือการโอนสัญญาเช่าที่มีระยะเวลา 7 ปีขึ้นไปหรือการให้ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ถึง 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนมีผลบังคับใช้

ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนที่ Companies House?

ตารางที่ 1 ของพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) พ.ศ. 2022 กำหนด ข้อมูลที่จำเป็น ที่จำเป็นในการลงทะเบียนผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ Companies House ตามตารางด้านล่าง

นิติบุคคลในต่างประเทศอาจแจ้งข้อมูลแก่บุคคลใดก็ตามที่ทราบหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่จดทะเบียนได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

คำบอกกล่าวจะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งว่าเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ลงทะเบียนได้หรือไม่ (จากนั้นให้ข้อมูลข้างต้น) นิติบุคคลในต่างประเทศอาจแจ้งข้อมูลแก่บุคคลก็ได้ หากทราบหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นทราบตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่จดทะเบียนได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในต่างประเทศ เจ้าของผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ นิติบุคคลต่างประเทศ บุคคลที่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่ตกอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งจากสองประเภทแรก

มันเป็นความผิดสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ไม่แจ้งให้ทราบ; ตอบหรือให้ข้อความเท็จหรือประมาทเลินเล่อ บุคคลที่อยู่ภายใต้ความเชื่อมั่นโดยสรุปอาจต้องเผชิญกับการจำคุกในภายหลัง

เลขาธิการแห่งรัฐยังมีอำนาจที่จะกำหนดให้นิติบุคคลในต่างประเทศยื่นคำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้ง อีกครั้ง การลงโทษมีผลกับการไม่ปฏิบัติตาม

นอกเหนือจากข้างต้น นิติบุคคลในต่างประเทศยังต้องส่งหนึ่งในสามข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ที่ลงทะเบียนได้และจัดเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรองคำสั่งดังต่อไปนี้:

หากข้อความที่ 2 หรือ 3 ข้างต้นใช้บังคับ จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ “ผู้บริหาร” (ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ เลขานุการ) ส่วนที่ 4 ของ Sch 1 ของพระราชบัญญัติ 2022 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จัดการ:

ใครส่งข้อมูลและอย่างไร?

การลงทะเบียนจะเป็นบริการดิจิทัลพร้อมข้อมูลที่ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ

ก่อนที่แอปพลิเคชันสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกหรือการอัปเดตแอปพลิเคชัน/การแก้ไขและการแก้ไขในภายหลังจะเกิดขึ้น ข้อมูลข้างต้นจะเป็นไปตามที่เป็นทางการ การตรวจสอบ โดย บุคคลที่เกี่ยวข้อง (เป็นหนึ่งในส่วนที่ 3 และ 8 ของ The Money Laundering Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017) โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องจะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสระ สถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ แพลตฟอร์มการประมูล ฯลฯ 

เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องยืนยันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่ และให้คำชี้แจงที่สอดคล้องกับส่วนที่ 2 (5) ของทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ (VPI) ) ระเบียบข้อบังคับ 2022 หากนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีการจัดการที่เกี่ยวข้องระหว่าง 28 กุมภาพันธ์ 2022 และวันที่ยื่นคำขอ คำขอต้องระบุสิ่งนี้

ข้อมูลนั้นจะต้องถูกเก็บรักษาไว้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 5 ปี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยอมรับการลงทะเบียน?

สภาบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประจำตัวในทะเบียนสาธารณะและกำหนด ID นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ซ้ำกัน ชื่อของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและตัวแทนของพวกเขาจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ บริษัท Land Registry จะต้องระบุ ID นิติบุคคลต่างประเทศก่อนที่จะลงทะเบียนการติดต่อใดๆ กับอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษและเวลส์

พระราชบัญญัติ 2022 กำหนดให้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนอัปเดตข้อมูลเป็นประจำทุกปี

กฎหมายรองอนุญาตให้บุคคลสามารถปกป้องข้อมูลบางส่วนของตนจากการเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในสถานการณ์ที่จำกัด (หากสามารถแสดงให้บุคคลหรือบุคคลที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยได้ จะมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อความรุนแรงหรือการข่มขู่)

การไม่ปฏิบัติตามการลงทะเบียนและ/หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด?

ในอังกฤษและเวลส์ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษปรับรายวันสูงสุด 2,500 ปอนด์หรือปรับไม่จำกัดจำนวน และโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ความล้มเหลวในการลงทะเบียนจะทำให้ไม่สามารถติดต่อกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัญหาได้

เราสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง

เราซาบซึ้งที่ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงพื้นที่ทุ่นระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราคาดว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการพัฒนาล่าสุด ช่วยเหลือและแนะนำคุณเกี่ยวกับภาระหน้าที่และช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น หากคุณต้องการ เรายังสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคุณ และทำการสมัครเพื่อลงทะเบียนกับ Companies House และแจ้งหมายเลข ID นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ซ้ำกันให้กับคุณ รวมถึงดำเนินการส่งคืนประจำปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใด ๆ และ/หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับทะเบียนสาธารณะของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของหน่วยงานในต่างประเทศ โปรดพูดคุยกับ Kuldip Matharoo ในสำนักงาน Dixcart ในสหราชอาณาจักร: คำแนะนำ.uk@dixcart.com

กลับไปที่รายชื่อ