ทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศและผลกระทบต่อการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ประวัติการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ

ทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 ภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) พ.ศ. 2022 กำหนดให้บริษัทในต่างประเทศและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรต้องลงทะเบียนกับ Companies House และเปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่จัดการ

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่มอบให้กับ Companies House เกี่ยวกับนิติบุคคลในต่างประเทศ เจ้าของผลประโยชน์ และเจ้าหน้าที่บริหาร จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ วัตถุประสงค์นี้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถสืบสวนทรัพย์สินที่น่าสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลความน่าเชื่อถือในทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ

ในปีหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ:

การคุ้มครองข้อมูลความน่าเชื่อถือ (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025)

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์จะต้องมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในอดีตข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะพร้อมให้ใช้งานเมื่อมีการร้องขอ (ดูด้านล่าง)

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 คุณสามารถสมัครเพื่อปกป้องข้อมูลทรัสต์ของคุณจากการเปิดเผยต่อสาธารณะได้หากคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จำเป็น คุณสามารถสมัครเพื่อปกป้องรายละเอียดของคุณ (หรือใครก็ตามที่อาศัยอยู่กับคุณ) หากคุณมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือการข่มขู่หากข้อมูลของคุณเปิดเผยต่อสาธารณะ คุณไม่สามารถร้องขอการปกป้องเพียงเพราะคุณต้องการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และต้องมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเกิดความรุนแรงหรือการข่มขู่

สมาชิกทรัสต์ที่มีสิทธิสามารถสมัครเพื่อรับการคุ้มครอง ได้แก่ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ตั้งทรัสต์ ผู้ให้ทุน และบุคคลที่สนใจ

คุณสามารถสมัครได้เช่นกันหากคุณมีอำนาจดำเนินการในนามของสมาชิกทรัสต์ที่เป็นผู้เยาว์ (อายุ 17 ปีและต่ำกว่า) หรือขาดความสามารถตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติความสามารถทางจิต พ.ศ. 2005 คุณจะต้องให้หลักฐานในกรณีนี้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการสมัครรับความคุ้มครองบน ​​GOV.​UK และคุณยังสามารถ ขอแบบฟอร์มกระดาษ เพื่อขอความคุ้มครอง

คุณจะต้องจ่าย 100 ปอนด์ต่อใบสมัคร คุณจะได้รับเงินคืนหากใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ

การเข้าถึงข้อมูลความน่าเชื่อถือของสาธารณะ (ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2025)

ข้อมูลความน่าเชื่อถือในทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศจะพร้อมให้บริการเมื่อได้รับคำขอจากใครก็ตามที่สมัครกับนายทะเบียน โดยบทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2025

• หลังจากการสมัครแล้ว Companies House อาจแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ในทะเบียนกับบุคคลที่สาม
• คำขอจะต้องมีรายละเอียดผู้สมัครและวัตถุประสงค์ – โดยต้องมีชื่อผู้สมัคร รายละเอียดการติดต่อ ตำแหน่งงาน/รายละเอียด ชื่อของนิติบุคคลในต่างประเทศ และหมายเลข OE และ/หรือชื่อของทรัสต์
• A การทดสอบความสนใจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ได้กับผู้เยาว์หรือหลายทรัสต์—อนุญาตเฉพาะการสืบสวนการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การหลีกเลี่ยงภาษี หรือการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
• Companies House อาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย เช่น การจำกัดการใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยเพิ่มเติม
• คำร้องอาจถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ในกรณีที่การเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ อาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงของชาติ หรือกรณีที่ทรัสต์เป็นโครงการบำเหน็จบำนาญ

การเก็บข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน

• หน่วยงานต่างๆ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลทรัสต์ของตนถูกต้อง และอัปเดตข้อมูลดังกล่าวในงบประจำปีหากจำเป็น

ที่อยู่

คุณสามารถยื่นคำร้องต่อ Companies House เพื่อลบที่อยู่บ้าน (ที่อยู่บ้านตามปกติ) ของคุณได้ หากที่อยู่ดังกล่าวปรากฏอยู่ในทะเบียน หากต้องการลบที่อยู่บ้าน คุณต้องเสนอที่อยู่สำนักงานใหญ่หรือที่อยู่ให้บริการใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการยื่นคำชี้แจงการอัปเดต โปรดติดต่อสำนักงาน Dixcart ในสหราชอาณาจักร: คำแนะนำ.uk@dixcart.com.

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ในบทความของเรา: การลงทะเบียนของหน่วยงานในต่างประเทศในสหราชอาณาจักรและอัปเดตคำชี้แจง.

กลับไปที่รายชื่อ