Nakapasa ang Malta sa MoneyVal Test
Sa Huwebes 29th Abril 2021, bumoto ang komite ng Konseho ng Anti-Money Laundering (AML) na komite (MONEYVAL) pabor sa isang huling ulat tungkol sa mga AML ng Malta at mga pag-iingat ng terorismo.
Ang MONEYVAL, ay isang permanenteng body ng pagmamanman ng Konseho ng Europa, na ipinagkatiwala sa tungkulin ng pagtatasa ng pagsunod sa pangunahing pamantayang pang-internasyonal upang kontrahin ang money laundering at ang financing ng terorismo at ang bisa ng mga hakbang sa pagpapatupad. May tungkulin din sa paggawa ng mga rekomendasyon sa mga pambansang awtoridad hinggil sa kinakailangang pagpapabuti sa kanilang mga system.
likuran
Dalawang taon na ang nakalilipas, Malta nabigo sa isang lubusang pagsubok ng laban sa laban sa pera mga panuntunan at pag-pulis at mula nang nasa panganib na mailagay sa 'grey list'. Mayroong kasalukuyang 19 na mga bansa sa grey list. Ang paglagay sa kulay abong listahan ay may isang mahigpit na pamamaraan ng reporma at 'paghawak sa kamay' ng mga pandaigdigang awtoridad. Ang listahan ng kulay-abo ay hindi nagpapahiwatig ng anumang mga parusa sa ekonomiya ngunit nagsisilbing isang senyas sa pandaigdigang sistemang pampinansyal at pagbabangko tungkol sa pinataas na mga panganib mula sa mga pakikipag-usap sa bansang pinag-uusapan.
Mga Reporma sa AML
Mula noon, ipinakilala ng Malta ang isang balsa ng mga reporma upang palakasin ang kanilang rehimeng AML at tugunan ang mga pagkukulang na na-highlight ng MONEYVAL Report.
Sa gitna ng mga pagbabagong ipinakilala, ang malaking pamumuhunan ay ginawa sa yunit ng mga krimen sa ekonomiya ng pulisya na humantong sa isang bilang ng mga mataas na profile na pag-uusig na may kaugnayan sa money laundering at iba pang mga krimen sa pananalapi.
Ang Malta ay makabuluhang 'pinalakas' ang mga patakaran ng AML, na ipinamalas ang pangako nito sa paglaban sa money laundering at terorismo na finance at na ang nasasakupan ay maaaring maayos na pamahalaan ang mga pangunahing kaso ng krimen sa pananalapi at katiwalian.
Ano na ang mangyayari ngayon?
Ang balita ay tinanggap ng Malta, at ang bansa ay magsasagawa ngayon ng isang pagbisita ng Financial Action Task Force (FATF), isang samahang intergovernmental na itinatag upang labanan ang money laundering.
Ang Malta ay nakikipag-ugnayan sa FATF mula sa pagsisimula ng taon, at ang kanilang koponan ay magkakaroon ng isang serye ng mga pagpupulong kasama ang mga nakatatandang opisyal mula sa mga kinatawan ng regulasyon at nagpapatupad ng batas sa mga katawan, sa isang linggong pagbisita na naka-iskedyul para sa Mayo.
karagdagang impormasyon
Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-usap kay Jonathan Vassallo: payo.malta@dixcart.com, sa tanggapan ng Dixcart sa Malta o sa iyong karaniwang contact sa Dixcart.
