Register ng mga Overseas Entity at ang Epekto Nito sa Pagmamay-ari ng Ari-arian
Rehistro ng mga Overseas Entity Background
Ang Register of Overseas Entities, na epektibo mula Agosto 1, 2022 sa ilalim ng Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, ay nangangailangan ng mga kumpanya sa ibang bansa at iba pang non-human entity na nagmamay-ari ng ari-arian sa UK na magparehistro sa Companies House at ibunyag ang kanilang mga beneficial owner o managing officer.
Karamihan sa impormasyong ibinibigay sa Bahay ng Mga Kumpanya tungkol sa mga entidad sa ibang bansa, mga may-ari ng benepisyo at mga opisyal ng namamahala, ay magiging available sa publiko sa Register of Overseas Entities. Nilalayon nitong pataasin ang transparency, na nagbibigay-daan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na imbestigahan ang kahina-hinalang kayamanan nang mas epektibo.
Mga Pagbabago sa Trust Data Access sa Register of Overseas Entity
Sa darating na taon, magkakaroon ng mga pagbabago sa pampublikong visibility ng data na hawak sa Register of Overseas Entities:
Proteksyon ng Trust Data (mula 28 Pebrero 2025)
Karamihan sa data na nauugnay sa Trusts ay dapat ibigay sa mga awtoridad ngunit sa kasaysayan, hindi ito nakikita ng publiko. Gayunpaman, magiging available ito kapag hiniling (tingnan sa ibaba).
Mula Pebrero 28, 2025, maaari kang mag-apply upang protektahan ang iyong data ng Trust mula sa pagiging available ng publiko kung natutugunan mo ang mga kinakailangang pamantayan. Maaari kang mag-aplay upang protektahan ang iyong mga detalye (o sinumang nakatira sa iyo) kung ikaw ay nasa panganib ng pinsala o pananakot kung ang iyong impormasyon ay magagamit sa publiko. Hindi ka maaaring humiling ng proteksyon dahil lamang sa nais mong panatilihing kumpidensyal ang impormasyon at dapat ay may tunay na panganib ng karahasan o pananakot.
Ang mga kwalipikadong miyembro ng Trust na maaaring mag-aplay para sa proteksyon ay kinabibilangan ng mga benepisyaryo, settlor, grantor, at mga interesadong partido.
Maaari ka ring mag-apply kung mayroon kang awtoridad na kumilos sa ngalan ng isang miyembro ng Trust na isang menor de edad (edad 17 pababa) o walang kapasidad tulad ng tinukoy sa Seksyon 2 ng Mental Capacity Act 2005 Kakailanganin mong magbigay ng ebidensya sa kasong ito.
Magbasa nang higit pa tungkol sa pamantayan at kung paano mag-aplay para sa proteksyon sa GOV.UK at maaari mo rin humiling ng papel na form upang mag-aplay para sa proteksyon.
Kakailanganin mong magbayad ng £100 bawat aplikasyon. Ire-refund ito kung tinanggihan ang iyong aplikasyon.
Pampublikong Access sa Trust Data (mula Agosto 31, 2025)
Ang data ng tiwala sa Register of Overseas Entities ay magiging available kapag hiniling ng sinumang nalalapat sa Registrar, ang probisyong ito ay magkakabisa sa Agosto 31, 2025.
- Kasunod ng aplikasyon, maaaring magbahagi ang Company House ng impormasyong hawak sa rehistro sa mga ikatlong partido.
- Dapat kasama sa mga kahilingan ang mga detalye at layunin ng aplikante – dapat itong maglaman ng pangalan ng aplikante, mga detalye sa pakikipag-ugnayan, titulo/detalye ng trabaho, pangalan ng entity sa ibang bansa at numero ng OE at/o pangalan ng trust.
- A pagsubok ng lehitimong interes nalalapat para sa mga menor de edad o maraming Trust—ibinigay lamang para sa mga pagsisiyasat sa money laundering, pagpopondo ng terorista, pag-iwas sa buwis, o pag-iwas sa mga parusa.
- Maaaring magpataw ng mga paghihigpit ang Company House sa ibinunyag na impormasyon – tulad ng paghihigpit sa paggamit ng impormasyon o karagdagang pagsisiwalat.
- Ang isang kahilingan ay maaaring tanggihan sa ilang mga batayan, kabilang ang kung saan ang pagsisiwalat ay maaaring makapinsala sa isang patuloy na pagsisiyasat ng kriminal, maaari itong makaapekto nang masama sa pambansang seguridad o kung saan ang Trust ay isang pension scheme.
Pagpapanatiling Na-update ang Impormasyon sa Pagrehistro
- Dapat tiyakin ng mga entity na tumpak ang kanilang data ng Trust at i-update ito sa kanilang taunang pahayag kung kinakailangan.
Home Address
Maaari ka ring mag-apply sa Companies House upang alisin ang iyong address ng bahay (karaniwang address ng tirahan) kung ito ay ipinapakita sa rehistro. Upang maalis ang address ng iyong tahanan, kailangan mong mag-alok ng kapalit na punong-guro na opisina o address ng serbisyo.
Karagdagang impormasyon
Kung kailangan mo ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa o tulong sa isang pagpaparehistro o paghahain ng update statement, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng Dixcart sa UK: payo.uk@dixcart.com.
Higit pang impormasyon ay matatagpuan din sa loob ng aming artikulo: UK Register of Overseas Entity at Update Statements.
