Kıbrıs'ta Gerçek Mülkiyet Kayıtlarının Tanıtımı
Hukuki Geçmiş
Kıbrıs AML Kanunu 188(I)/2007, 5. AML Direktifi 2018/843'ün hükümlerini yerel kanuna getirmek için yakın zamanda değiştirilmiştir.
Kanun, Yararlanıcı Sahiplerin iki merkezi kaydının kurulmasını sağlar:
- Şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin intifa hakkı sahipleri ('Şirketler Merkezi Gerçek Yararlanıcı Sicili');
- Açık tröstlerin intifa hakkı sahipleri ve diğer yasal düzenlemeler ('Tröst Merkezi Gerçek Hak Sahipleri Kaydı').
İki Kayıt 16 Mart 2021'de başladı.
Şirketler Merkezi Lehdar Sahipleri Kaydı Şirketler Mukayyidi tarafından tutulacak ve Tröstler Merkezi Menkul Kıymet Sahipleri Kaydı Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) tarafından tutulacaktır.
Yükümlülükleri
Her şirket ve görevlileri, Hak Sahipleri hakkında yeterli ve güncel bilgileri kayıtlı ofisinde almalı ve tutmalıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %25 artı bir paya sahip olan gerçek kişiler (gerçek kişiler) olarak tanımlanır. Bu tür kişiler belirlenmemişse, üst düzey yönetim yetkilisi de benzer şekilde tanımlanmalıdır.
İstenen bilgileri, Şirketler Merkezi İntifa Hakkı Sicili'nin kullanıma sunulduğu tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Şirketler Merkezi İntifa Hakkı Siciline elektronik olarak göndermek şirket yetkililerinin sorumluluğundadır. Yukarıda detaylandırıldığı üzere, Kayıtlar 16 Mart 2021'de başlamıştır.
giriş
Yararlı Sahip Kaydı'na şu şekilde erişilebilir:
- Yetkili Denetleme Makamları (ICPAC ve Kıbrıs Barosu gibi), FIU, Gümrük Departmanı, Vergi Departmanı ve Polis;
- İlgili müşteriler için durum tespiti ve kimlik tespit tedbirlerinin yürütülmesi bağlamında 'yükümlü' kuruluşlar, örneğin bankalar ve hizmet sağlayıcılar. Erişimleri olmalıdır; İntifa Hakkı Sahibinin adı, doğum ayı ve yılı, tabiiyeti ve ikamet ettiği ülke ile menfaatlerinin niteliği ve kapsamı.
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEE) Kararının Ardından Halkın İntifa Hakkı Sahipleri Siciline erişimi askıya alınmıştır.. Daha fazla bilgi için, ilgili bir duyuru.
Uygunsuzluk için cezalar
Yükümlülüklere uyulmaması, 20,000 €'ya kadar cezai sorumluluğa ve idari para cezasına yol açabilir.
Dixcart Management (Kıbrıs) Limited nasıl yardımcı olabilir? Siz veya Kıbrıs kuruluşunuz, Gerçek Mülk Sahibi Kaydı'nın uygulanmasından herhangi bir şekilde etkileniyorsanız veya herhangi bir ek bilgi istiyorsanız, lütfen Kıbrıs'taki Dixcart ofisi ile iletişime geçin: tavsiye.cyprus@dixcart.com
