مالٹا نے منی وال ٹیسٹ پاس کیا۔
جمعرات 29th اپریل 2021 ، کونسل آف یورپ کی اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کمیٹی (MONEYVAL) نے مالٹا کی AML اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے حتمی رپورٹ کے حق میں ووٹ دیا۔
MONEYVAL ، یورپ کی کونسل کا ایک مستقل مانیٹرنگ ادارہ ہے ، جسے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت اور نفاذ کے اقدامات کی تاثیر سے نمٹنے کے لیے بنیادی بین الاقوامی معیارات کی تعمیل کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا ہے۔ اسے قومی حکام کو ان کے نظام میں ضروری بہتری کے حوالے سے سفارشات دینے کا کام بھی سونپا گیا ہے۔
پس منظر
دو سال پہلے ، مالٹا۔ اس کے اینٹی منی لانڈرنگ کے ایک مکمل ٹیسٹ میں ناکامی ہوئی۔ قوانین اور پولیسنگ اور اس کے بعد سے 'گرے لسٹ' میں ڈالے جانے کا خطرہ ہے۔ اس وقت گرے لسٹ میں 19 ممالک ہیں۔ گرے لسٹ میں ڈالنا ایک سخت اصلاحی طریقہ کار اور عالمی حکام کی جانب سے 'ہینڈ ہولڈنگ' کے ساتھ آتا ہے۔ گرے لسٹ میں کوئی معاشی پابندیاں نہیں ہیں بلکہ یہ عالمی مالیاتی اور بینکاری نظام کے لیے ایک اشارے کے طور پر کام کرتا ہے کہ ملک کے ساتھ لین دین سے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں۔
AML اصلاحات
تب سے ، مالٹا نے اپنی AML حکومت کو مضبوط بنانے اور MONEYVAL رپورٹ کے ذریعے نمایاں کردہ کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اصلاحات کا بیڑا متعارف کرایا ہے۔
متعارف کرائی گئی تبدیلیوں میں ، پولیس کے معاشی جرائم کے یونٹ میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کی گئی جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ اور دیگر مالی جرائم کے حوالے سے کئی ہائی پروفائل مقدمات چلائے گئے۔
مالٹا نے اپنے AML قوانین کو نمایاں طور پر 'بڑھا' دیا ہے ، جس نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے لڑنے کے اپنے عزم کو ظاہر کیا ہے اور یہ کہ دائرہ اختیار مالی جرائم اور بدعنوانی کے بڑے معاملات کو مناسب طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔
اب کیا ہوتا ہے؟
مالٹا نے اس خبر کا خیرمقدم کیا ، اور اب ملک فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کا دورہ کرے گا ، جو منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے قائم ایک بین سرکاری تنظیم ہے۔
مالٹا سال کے آغاز سے ہی ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مشغول ہے ، اور ان کی ٹیم مئی کے ایک ہفتے کے دورے کے دوران مالٹا کے ریگولیٹری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سینئر عہدیداروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔
اضافی معلومات
اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں، تو براہ کرم جوناتھن واسالو سے بات کریں: advis.malta@dixcart.com۔، مالٹا میں ڈکسکارٹ آفس میں یا آپ کے معمول کے ڈکسکارٹ سے رابطہ کریں۔
